湖北久之洋红外系统股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简 称"《信息披露事务管理》"）等相关法律、法规规范性文 件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，特 制定本办法。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 本办法为公司《信息披露管理制度》具体操作 细化，属于具体制度。 第四条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《上市规则》《规范运作》规定的暂缓、豁免情形，并采 取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对 有关信息披露暂缓、豁免事 ...

北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-035 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生 6 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长 第四节 董事会会议 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 党组织机构设置 第二节 党委工作原则 第三节 党委工作职责 第四节 党委议事范围 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 特别条款 第十五章 附则 3 第一章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥212,348,107.34, a decrease of 8.67% compared to ¥232,504,041.70 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥17,237,984.45, down 22.28% from ¥22,178,606.76 year-on-year[27]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.0958, down 22.24% from ¥0.1232 in the same period last year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,057,260.50, a slight increase of 1.43% from ¥15,830,775.57 in the previous year[27]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 16,864,153.01, down from CNY 21,678,107.46 in the same period last year[156]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 15,959,974.09, compared to CNY 21,395,412.24 in the previous year, reflecting a decrease of 25.4%[155]. - The company's operating profit was CNY 15,954,474.08, a decline of 25.5% from CNY 21,418,531.63 in the same period last year[155]. - The net profit for the first half of 2023 was reported at 69.26 million, demonstrating a positive trend in earnings[164]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥138,076,552.84, compared to a negative cash flow of ¥154,121,315.31 in the previous year, marking a 189.59% increase[27]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥105,729,114.80, up 158.11% year-on-year[61]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥511,312,418.94 from ¥293,192,404.60, showing a growth of approximately 74.7%[158]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥384,893,058.43, up from ¥166,229,325.06 in the first half of 2022, representing an increase of approximately 131.5%[157]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥246,816,505.59 from ¥320,350,640.37, reflecting a reduction of about 22.9%[157]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,621,899,088.43, reflecting a 7.39% increase from ¥1,510,235,200.74 at the end of the previous year[27]. - The accounts receivable rose to ¥415,126,797.81, representing 25.60% of total assets, an increase of 11.01% due to new income not yet settled[67]. - Inventory increased to ¥343,008,306.48, accounting for 21.15% of total assets, up 4.77% due to more products in progress[67]. - Total liabilities amounted to CNY 372,652,184.68, compared to CNY 257,439,874.43, showing an increase of 44.66%[145]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 1,249,246,903.75 from CNY 1,252,795,326.31, a decline of 0.45%[145]. Research and Development - Research and development investment was ¥38,314,725.32, down 4.95% from the previous year[61]. - The company is focusing on research and development of new products to meet market demands and enhance competitive advantage[163]. - The company is committed to increasing R&D investment to accelerate the development of new products and technologies, particularly in the infrared thermal imaging and laser ranging sectors[78]. Market and Industry Outlook - The global civilian infrared market is projected to reach $7.465 billion in 2023, with the cooled segment at $1.512 billion and the uncooled segment at $3.995 billion[36]. - The optical lens industry is expected to reach a market size of ¥68.28 billion in 2023, driven by advancements in AIoT technology and applications in various sectors[38]. - The military applications of infrared thermal imaging technology are increasingly recognized as essential for modern warfare tactics and strategies[36]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes shareholder rights protection and has established a standardized corporate governance structure since its listing, ensuring compliance with laws and regulations[94]. - The company has signed labor contracts with all employees and provides welfare benefits in accordance with national standards, including social insurance and housing fund contributions[95]. - The company has not encountered any violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting its commitment to regulatory compliance[103]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[7]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence, participating in international defense exhibitions to enhance brand recognition[56]. - The company has identified potential acquisition targets to further strengthen its market position and expand its product offerings[163]. - The company is committed to strengthening foundational technology research and addressing key core technology challenges in various application fields[57]. Talent and Human Resources - The company has a talent pool where 50.13% of employees hold master's or doctoral degrees, supporting its high-quality development strategy[52]. - The company emphasizes talent development and training, enhancing internal capabilities to support long-term growth[59]. Risk Factors - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, which investors should pay attention to[5]. - The majority of the company's accounts receivable are within one year, but there is a risk of delayed payments from clients due to the broader economic environment, prompting the company to enhance its collection efforts[80]. - The company is subject to pricing risks associated with military contracts, where significant discrepancies between provisional and final prices could impact future revenue and profit margins[82].

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五章 董事会 章 程 2023 年 8 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长 第四节 董事会会议 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 党组织机构设置 第二节 党委工作原则 第三节 党委工作职责 第四节 党委议事范围 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 特别条款 第十五章 附则 第一章 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-029 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及除独立董事王延章以外的董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十五次会议，其 不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，因增加 议案，又于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出补充通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 11 名，实际参加会议董事 10 名，其中现场出席会议的董 事 4 名，董事孙秀荣、沈永良、洪普、王永新、余洋以通讯方式出席并表决；董 事长邵哲明因公出差，委托副董事长郭良贤代为表决并主持本次会议。会议召开 前后，公司未能与独立董事王延章取得联系，其未亲自出席本次董事会，也未委 托他人代为表决。 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-030 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-031 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于解除独立董事职务的公告 本公司及除独立董事王延章以外的董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十五次会议，其 不能保证公告内容真实、准确、完整。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议 案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司独立董事王延章已连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 董事会会议，根据《公司章程》有关规定，董事会同意解除王延章独立董事职务， 同时解除王延章董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计 与风险委员会委员职务。独立董事刘铁根、王永新、余洋对此发表了同意的独立 意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 王延章担任公司独立董事的原定任期至 2024 年 11 月 26 日。截至本公告披 露之日，王延章未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作《上市公司信 》 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的 规定及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制 度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。 2 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分 子公司及其负责人都应做好内幕 ...