湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"久之洋"或者"公司"）决策机制，确保 董事长依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中央企业董事会工作规则（试行）》《公司章程》《公司 董事会议事规则》《公司董事会授权管理暂行办法》《公司 "三重一大"事项决策管理办法》及其他有关规则，设立董 事长专题会，制定本议事规则。 第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据 公司章程规则和董事会授权行使职权的决策机构，本规则明 确董事长专题会的议事决策机制和程序。 第三条 董事长专题会坚持以下原则： （一）集体决策原则。董事长专题会集体研究决定重大 事项，形成"权限明确、程序规范、监督到位、责任落实" 的集体决策机制。 （二）科学决策原则。对决策事项要加强前期调研，充 分论证，系统分析重大决策事项的计划方案、实施结果、潜 在风险和预期效益，开展广泛全面的调查，加强决策的科学 性，避免决策失误。 （三）民主决策原则。参与决策的领导人员应自主表达 意见，主要负责人或主持人应认 ...

第一条 为加强湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）采购业务领域管理，根据国家有关法律法 规和上级单位有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司采购 业务领域的管理。公司控股（全资）子公司可参照本规定执 行。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 采购管理规定 第一章 总则 第五条 根据采购产品或服务的不同，主要分为科研生 产物资采购、固定资产采购、职工福利采购等。 第六条 科研生产物资采购进一步划分为：科研生产项 目直接使用物资采购、科研生产工作所需间接辅助物资采购。 （一）科研生产项目直接使用物资主要包括：原材料、 电子元器件、外购成件、标准件、直接辅料等。 （二）科研生产工作所需的间接辅助物资主要包括：标 准工装、工具量具、刀具刀柄、间接辅料、办公用品、劳保 用品等。 第七条 固定资产采购是从固定资产投资项目或者科研 生产项目专用费列支经费的非产品用设备仪器、非产品用软 件、非产品用工量器具、建安工程设备设施及材料的采购。 其中：非产品用设备仪器包括信息化基础设施，非产品用软 件包括信息化软件（不含随机软件）。 第八条 职工福利采购是节日物资、慰问品及扶贫 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 外包管理规定 第五条 根据外包管理的需要，公司外包业务划分为： 公司科研生产外包、公司售后服务外包、公司固定资产投资建 设过程外包、公司固定资产保障服务外包、公司管理的保障服 务外包。 第六条 公司科研生产外包包括：科研生产项目的光学、 机械、电子电气等加工事项的外包（又称外协），科研生产 项目的技术服务、定制开发、计量、检测、试验、测试（含 软件测试）、运输等服务事项的外包。 第七条 公司售后服务外包包括：外场安装、预防性维修、 外场服务、靠前保障工作站建设及日常事务等服务事项的外包。 第一章 总则 第一条 为加强湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称"公司"）外包业务领域管理，促进外包工作程序规范、 过程受控，有效利用外部资源，根据国家有关法律法规和上 级单位有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司外包 业务领域的管理。控股（全资）子公司可参照本规定执行。 第三条 质量、保密、安全、各类许可等体系化运行业务 按照体系化规定执行。 第二章 定义和说明 第四条 外包：指在一定条件下，利用专业化分工优势， 将企业日常经营中的部分业务委 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 全面预算管理规定 第一章 总则 第一条 为推动公司实现高质量发展，积极配合做好公 司战略管控、资源配置、统筹协调、绩效监控等工作，进一 步提高公司的经济实力、管理水平、市场竞争力和经济运行 质量，有效防范经营风险，促进国有资产保值增值，根据《中 央企业财务预算管理暂行办法》（国务院国资委第 18 号令）、 《关于进一步深化中央企业全面预算管理工作的通知》（国 资发评价〔2011〕167 号）等国家有关法规制度以及上级单 位管理规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司及子 公司全面预算的编制、执行控制与考核。子公司可根据本规 定，结合管理实际，制定自身的全面预算管理办法。 第三条 公司实行涵盖全员、全过程、全要素的全面预 算管理体系。全面预算管理工作包括全面预算的编制、上报、 审核、批准、执行、反馈、分析、调整、考核和总结等内容。 第四条 公司依据本规定对子公司全面预算编制、报告 及执行等工作进行监督管理，督促和引导子公司切实建立以 预算目标为中心的责任体系。 第二章 定义和说明 第五条 本规定所称的全面预算管理是指公司在战略 目标的指导 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理规定 第一章 总则 第一条 为规范湖北久之洋红外系统股份有限公司(以 下简称"公司")经理层成员任期制和契约化管理工作，根 据国家有关法律法规和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定属于公司级基本制度，适用于公司经理 层成员任期制和契约化管理工作。控股（全资）子公司参照 本规定执行。 第三条 公司经理层成员任期制和契约化管理遵循以 下基本原则： （一）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者、经 营管理者依法行使用人权相结合。 （二）契约管理、权责对等。坚持依法合规、平等协商， 通过签订聘任协议和经营业绩责任书，建立以契约为核心的 责权利关系。充分保障经理层成员依法依规行使职权，做到 权责匹配对等，实现经理层成员能上能下。 （三）坚持激励与约束并重原则。建立科学合理的薪酬 分配和激励机制，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，有效 调动经理层成员的积极性和创造性。健全监督约束机制，严 格管理、严格监督。 （四）规范操作、稳步推进。把握好改革方向与政策导 向，规范操作，结合公司实际，推动任期制和契约化管理健 康运行。 第八条 公司董事会负责审定公司相关工作方案 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，建立和完善公司民主集 中、群策群力、科学高效的决策体制机制，确保公司总经理 依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《公司"三重一大"事项决策管理规定》等文件规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经理层按照谋经营、抓落 实、强管理的职责定位，贯彻落实党中央、国务院决策部署， 执行公司党委、董事会、股东大会决定事项，根据董事会授 权履行生产经营管理职责的会议形式。 第三条 本制度属于公司级基本制度，适用于公司总经 理办公会议事管理。 第二章 议事原则 第四条 坚持依法决策原则。树牢"四个意识"，坚持 "两个维护"，坚决依法治企。总经理办公会所议事项必须 遵守党的路线方针政策、国家法律法规，执行党中央和上级 党组织、公司党委决议以及上级单位和公司规章制度等，保 证决策合法合规。 第五条 坚持民主集中制原则。充分发扬民主，广泛听 取办公会成员意见，为决策提供科学依据。 第六条 坚持科学决策原则。对决策事项要加强前期调 研，深 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-043 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事邵哲明、沈永良、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并 表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第二次会 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部")发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以 下简称"《应用指南 2024》"），对相应会计政策予以变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，其中明确了"关于保证类 质保费用的列报"的规定。公司据此对现行的会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计准则要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-045 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》的规定，本次会计 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-044 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日 15 时在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监 ...

根据深圳证券交易所披露要求，结合中船财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资 质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。 公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、创新发展" 的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企 业 法 人 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 ...