股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-045 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋， 在经仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十八次会议拟审议的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下： 本次新增日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业 务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，关联交易定价遵循"平 等、自愿、公平"原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及公司非关联股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司第四届董事会第十八次 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 现出具法律意见如下： 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-042 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵哲明 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-041 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑话用 □不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-040 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-039 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于调整公司 2023 年度投资计划的议案》 根据公司发展需要，结合项目实际及重点工作情况，监事会同意对公司 2023 年度投资计划进行调整。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日 11 时在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式 ...

本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事邵哲明、沈永良、贾宇、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表 决。董事长邵哲明因公出差，委托副董事长郭良贤主持本次会议。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-038 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023年10月24日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<202 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 名，董事沈永良、贾宇、李季、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。 会议由公司董事长邵哲明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久 之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-037 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-036 董 事 会 2023 年 10 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 的有关规定, 孙秀荣的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，孙秀荣未直接持有公司股份，持有公司股东北京派鑫科贸有 限公司 90%的股份，北京派鑫科贸有限公司持有公司 9.75%的股份；孙秀荣不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对孙秀荣在任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司非独立董事孙秀荣递交的书面辞职报告。孙秀荣因个人原因辞去 公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2024 年 11 月 26 日止，辞职生效后 ...