本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准的结果 为准。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 湖北久之洋红外系统股份有限公司 章程修订对照表 湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对 《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分 条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订 所涉及的工商变更登记等相关事宜。修订条款如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1. | 5.2.2 董事会由 11 名董事组成，其中独 1 | 5.2.2 董事会由 9 名董事组成，其中独 | | | 立董事不少于董事会总人数的 1/3。 | 立董事不少于董事会总人数的 1/3。 | | | 5.2.3 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计与风险委员 ...

编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司 公司负责人：邵哲明 主管会计工作的负责人：吴昌仁 会计机构负责人：陈胜 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年初往来资 | 2023年半年度往来累计 | 2023年半年度往 | 2023年半年度 | 2023年6月末往 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 来资金的利息 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》《湖北久之洋 红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，湖北久之洋红外系统股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋（独立董事王延 章未能取得联系），在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十五次 会议及 2023 年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对 外担保情况的独立意见 （二）经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2023 年半年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 ...

中船财务有限责任公司 2023年半年度风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经 营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了 评估。现将有关情况报告如下： 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办 理成员单位产品买方信贷；有价证券投资；开办普通类衍生 产品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、 远期外汇买卖和人民币外汇掉期产品的代客交易，业务币种 仅限于美元、欧元、日元、英镑、港币）；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；经批准的保险代理业务；对成员 单位办理融资租赁；对金融机构的股权投资。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 一、财务公司基 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230608 | --- | --- | --- | |------------|---------------|----------------------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 东方证券王天一、丁昊、罗楠、冯函 人员姓名 国泰君安赵展成 时 间 2023 年 6 月 8 日 9:30 地 点 公司会议室 上市公司 接 待 人 员 姓 名 公司副董事长郭良贤、董事会办公室副主任唐培等 1. 请问公司 2022 年度激光测、照产品的营收增幅较大 的原因是什么？ 答：2022 年度，公司激光测、照产品的营业收入较去年 同期增长 83.33%，一是前期中标的项目在本年度实现交付， 二是市场开拓取得了新进展。 投资者关系活动 2. 中国船舶集团旗下的资产整合工作预计什么时候开 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 湖北久之洋红外系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|----------| | | | | 20230523 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 东北证券王凤华、刘丹阳、王璐，广发证券孟祥杰，通过上 参与单位名称及 证路演中心参加中国船舶集团控股上市公司 2022 年度集体 人员姓名 业绩说明会的其他投资者 时间 2023 年 5 月 23 日 14:30 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司董事长、董事会秘书职责代行人邵哲明先生，副董事长 上市公司接待人 郭良贤先生，独立董事余洋先生，董事、总经理兼财务总监 员姓名 洪普先生等 本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字 互动的方 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-021 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司 2022年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00前通过本公 司公开邮箱（market@hbjir.com）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了 解中国船舶集团有限公司 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-019 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 72.557. 185. 68 | 90. 515. 849. 50 | -19.84% | | 归属于上市公 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时，公司董事长、董事会秘书职责代行人邵哲明先生，副董事长郭良贤先 生，董事、总经理兼财务总监洪普先生，独立董事王永新先生将出席本次业绩说 明会。欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 19 日 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专 题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-015 湖北久之洋红外系统股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 ...