湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北久之洋红外系统股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为建立、完善包括董事、监事、高级管理人员在内的 各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》及其他有关规定,制订本 工作细则。 1.2 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级 管理人员是指按照公司章程规定的由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书以及财务负责人。 1.3 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取 的包括基本工资、考核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 1.4 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 1.5 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络 和会议组织等工作。 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常办事机构。 薪酬与考核委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部 门或人为其提供工作支持。 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 6 名，董事王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事 长邵哲明主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-043 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1. 在关联董 ...

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-045 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

湖北久之洋红外系统股份有限公司 独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》《湖 北久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，湖北久之洋 红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王永新、刘铁根、余洋， 在经仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十八次会议拟审议的《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下： 本次新增日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业 务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，关联交易定价遵循"平 等、自愿、公平"原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及公司非关联股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司第四届董事会第十八次 ...

关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 现出具法律意见如下： 北京市时代九和律师事务所 关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖北久之洋红外系统股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据湖北久之洋红外系统股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了 ...

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-042 2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵哲明 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥168,080,046.45, representing a 1.76% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 4.34% to ¥380,428,153.79[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥26,016,717.08, a decrease of 15.31% compared to the same period last year, and year-to-date net profit decreased by 18.23% to ¥43,254,701.53[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1445, reflecting a decline of 15.35% year-over-year, with year-to-date earnings per share down by 18.24% to ¥0.2403[4] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 380,428,153.79, a decrease of 4.1% compared to CNY 397,670,811.58 in the previous period[18] - Net profit for the period was CNY 43,254,701.53, down 18.3% from CNY 52,899,058.40 in the same period last year[19] - Operating profit for the quarter was CNY 42,242,888.57, compared to CNY 53,044,597.66 in the previous year, indicating a decline of 20.5%[19] - Earnings per share (EPS) decreased to CNY 0.2403 from CNY 0.2939, reflecting a decline of 18.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,696,206,779.54, marking a 12.31% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 1,696,206,779.54, an increase from CNY 1,510,235,200.74 at the beginning of the year[14] - The total liabilities increased to CNY 420,288,793.97 from CNY 257,439,874.43, marking a rise of 63.2%[19] - The total current liabilities amounted to CNY 1,102,035.00 for notes payable, a decrease from CNY 32,854,802.00[15] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,275,917,985.57 from CNY 1,252,795,326.31, an increase of 1.8%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥48,817,254.79, showing a significant increase of 123.64% compared to the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 437,409,998.98, significantly higher than CNY 238,818,859.97 in the previous period[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥48,817,254.79, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥206,529,840.87 in Q3 2022[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥388,592,744.19, down from ¥445,348,700.84 in the same period last year[22] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -¥22,500,000.00, compared to -¥21,390,847.26 in the previous year[22] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 53.29% to ¥379,302,667.18, primarily due to an increase in work-in-progress during the reporting period[7] - The accounts receivable rose by 149.99% to ¥550,841,495.70, attributed to uncollected payments for confirmed revenue contracts[7] - Accounts receivable increased significantly to CNY 550,841,495.70 from CNY 220,341,568.26, reflecting a growth of approximately 150%[15] - Inventory rose to CNY 379,302,667.18, up from CNY 247,446,333.90, indicating a growth of about 53%[15] Expenses - The sales expenses increased by 60.64% to ¥13,850,378.60, driven by higher personnel costs and increased marketing activities[9] - Research and development expenses increased to CNY 63,263,430.53, up 19.9% from CNY 52,709,839.43[19] - Tax payments increased to ¥39,316,602.03 from ¥26,230,037.20 year-over-year[22] - Other cash payments related to operating activities rose to ¥37,008,380.01 from ¥18,930,248.30 in the same quarter last year[22] Shareholder Information - The company reported a total of 17,390 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Huazhong Optoelectronics Technology Research Institute, holds 58.25% of the shares, totaling 104,850,000 shares[11] - The company has no preferred shareholders as per the report[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from both state-owned and private entities[11] - The company has not reported any changes in restricted shares during the period[13] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥194,876.35 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5] - The company did not undergo an audit for the Q3 report[24]

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2023-040 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大 ...

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-039 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于调整公司 2023 年度投资计划的议案》 根据公司发展需要，结合项目实际及重点工作情况，监事会同意对公司 2023 年度投资计划进行调整。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日 11 时在公司会议室召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式 ...