根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元的 综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行 承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超 过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-38 科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予日 激励对象名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予日激励对象名单进行了核查并发表意 见如下： （一）列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-41 科大国创软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 20 日召开的第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意限制性股票首次授予日为 2024 年 4 月 22 日，以 8.45 元/股的授予价格向符 合授予条件的 210 名激励对象授予 580 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容 如下： 1、本激励计划的股票来源 本激励计划的工具为第 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-31 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和 经营状况，充分考虑了公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-35 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 -380,330,379.31 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 -345,703,319.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 -203,675,905.78 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称《现金 分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司 拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第二 ...

科大国创软件股份有限公司 2023年度财务决算报告 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 2023 年度，公司实现营业收入 251,489.51 万元，较上年同期增长 4.78%； 归属于上市公司股东的净利润为-38,033.04 万元，经营活动产生的现金流量净额 为-33,141.95 万元，较上年同期有较大幅度下降。具体情况如下： 2023 年末主要资产项目较年初发生重大变化的情况分析如下： 1、货币资金年末余额较年初增加 66.90%，主要系向特定对象发行股票募 集资金到位所致。 2、应收票据年末余额较年初增加 44.07%，主要系公司收到非"6+9 银行"的 银行承兑汇票和商业承兑汇票余额增加所致。 3、应收款项融资年末余额较年初减少 76.86%，主要系本期"6+9 银行"的银 行承兑汇票减少所致。 4、合同资产年末余额较年初增加较大，主要系公司未到期质保金规模增加 所致。 | 项目 | 2023 年度 | 2 ...

Financial Performance - The company reported a significant net loss attributed to a decline in BMS business, continuous investment in digital new energy products, and goodwill impairment, despite stable operating revenue [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,514,895,062.95, representing a 4.78% increase compared to ¥2,400,127,414.94 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥380,330,379.31, a significant decline of 557.30% from -¥57,871,356.79 in the previous year [24]. - The cash flow from operating activities showed a drastic decrease to -¥331,419,514.03, down 2,917.77% from ¥11,761,764.53 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,687,092,518.87, marking a 15.53% increase from ¥4,056,383,854.70 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.38% to ¥1,884,317,315.21 from ¥1,456,411,841.20 in 2022 [24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥1.52, a decrease of 533.33% compared to -¥0.24 in 2022 [24]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year [7]. Business Strategy and Development - The company emphasizes that its core competitiveness and main business have not undergone significant adverse changes during the reporting period [4]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to improve future performance [33]. - The company’s future development plans and operational strategies are subject to market conditions and various uncertainties [5]. - The company is focused on continuous investment in high-trust software core technologies and digital new energy products [4]. - The company aims to leverage its strengths to develop exclusive large models for operators, enhancing AI capabilities and seeking greater business breakthroughs [36]. - The company is committed to the "dual intelligence" development strategy, leveraging its technological advantages in software-defined solutions to accelerate growth in the BMS market [40]. - The company aims to expand its market presence by promoting the integration of new energy and energy storage systems, aligning with national policies for carbon neutrality [39]. Industry Trends and Market Conditions - The company acknowledges various risks including intensified market competition, seasonal fluctuations, and core technology risks that may impact future performance [5]. - The company has not reported any significant overcapacity or continuous decline in its industry [4]. - The software and information technology services industry in China achieved a revenue of 1,232.58 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.4% [34]. - The core AI industry in China reached a scale of 578.4 billion yuan in 2023, growing at a rate of 13.9% [35]. - The telecommunications industry in China generated a revenue of 1.68 trillion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 6.2% [36]. - New business areas such as data centers, cloud computing, and big data in the telecommunications sector saw a revenue of 356.4 billion yuan in 2023, up by 19.1% compared to the previous year [36]. Digital Transformation and Technology - The company has developed a comprehensive digital product and service platform, integrating hardware and software to support the digital transformation of various industries, including smart vehicles and energy storage [41]. - The company emphasizes the importance of "software + algorithms" in the energy storage sector, which is crucial for achieving dynamic balance in electricity supply and demand [39]. - The company has established a self-developed technology platform, leading in data intelligence and high-reliability software, and is recognized as a leader in smart vehicles and energy storage [42]. - The company is focusing on low-threshold, high-efficiency AI construction and implementation capabilities to meet industry digital transformation needs [83]. - The company is actively developing new products, including a customer service AI assistant system and various digital energy solutions [50]. - The company is exploring the application of static analysis tools in aerospace and nuclear power sectors, promoting quality management solutions [85]. Governance and Compliance - The company’s financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by its management team, ensuring accountability [4]. - The company is under continuous supervision by Guoyuan Securities Co., Ltd. until December 31, 2025, ensuring compliance and governance [23]. - The company has established a complete and independent asset system, ensuring that all assets are fully owned and controlled by the company without any shared use with the controlling shareholder or related parties [148]. - The company has a robust performance evaluation and incentive mechanism, including a salary and benefits system, performance assessment system, and innovation incentive system [147]. - The company maintains a high level of information disclosure and investor relations management, ensuring transparency and timely communication with investors [147]. Research and Development - The company has accumulated over 1,200 patents and software copyrights, enhancing its competitive edge in the market [50]. - Research and development expenses for 2023 were 292,653,216.23, reflecting a slight increase of 1.92% from the previous year [82]. - The company is focusing on R&D in core technologies such as data intelligence and high-reliability software, with significant advancements in generative AI and smart vehicle applications [60]. - The company is committed to continuous improvement in financial management, focusing on budget control and enhancing the efficiency of fund utilization [135]. Social Responsibility and Sustainability - The company integrates social responsibility into its corporate culture, contributing to national digital economy development and participating in various charitable activities [200]. - The company aims to achieve a balance between economic and social benefits through its sustainable development initiatives [200]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025 [159].

报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议召开情况如下： （1）公司于 2023 年 3 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第十次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于终止 2022 年度 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》《关于会计估计变更的议案》。 （2）公司于 2023 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第十一次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2022 年 度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关 于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘 要>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度为下属公司提供 担保额度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-30 三、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 延期购回 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 延期后质 押到期日 质权人 质押 用途 董永东 是 2,470,000 19.06 0.85 否 否 2022 年 4 月 19 日 2025 年 4 月 18 日 国元证券 股份有限 公司 偿还 债务 600,000 4.63 0.21 否 是 2024 年 2 月 6 日 2025 年 4 月 18 日 补充 质押 合计 - 3,070,000 23.70 1.05 - - - - - - 一、股东股份质押延期购回情况 二、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 ...

和保荐代表人的公告 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更科大国创软件股份有限公司重 大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》和《关于变更科大国创软件股份 有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券是公司 2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简 称"重大资产重组项目"）的独立财务顾问，其持续督导期已届满，但尚需对公司 重大资产重组项目 2023 年度募集资金使用情况进行持续督导。国元证券原委派 高书法先生、蒋贻宏先生、牛海舟先生为重大资产重组项目的持续督导独立财务 顾问主办人。现蒋贻宏先生因工作安排原因，不再继续担任重大资产重组项目的 持续督导独立财务顾问主办人。 国元证券是公司 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"向特定对象 发行股票项目"）的保荐机构，国元证券原委派丁江波先生、蒋贻宏先生为向特 定对象发行股票项目的持续督导保荐 ...