中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团应急预警与救援装备股 份有限（以下简称"公司"）的法人治理，促进公司规范运作，保障 公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）规定和《公司章程》的要求，认真履行 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 内幕信息管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称内幕信息，是指为内幕人员所知悉，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的， 尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式披露的 信息。 本细则所称内幕信息知情人，是指上市公司内幕信息公开前能直 接或者间接获取内幕信息的单位及个 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重 工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，在董事会下设提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）公司高级管理人员的选任标准和程 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见： 一、关于《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序 符合相关法律法规、规 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 24 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董 事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2.2024 年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方销售货物交易金额 不超过 45,000.00 万元人民币。 3.2024 年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方采购劳务、培训、 保洁等后勤服务及工程服务交易金额不超过 30,000.00 万元人民币。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王小丰、周平已对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易 事项发表了事前认可意见以及独立意见。 本事项尚需提交公司股东大会 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团应急预警与救援装备股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，建立科学规范的决 策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 本规定所称"授权"是指董事会根据国家法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，将董事会职责内一定事项的决策权 授予公司总经理及经理层等被授权人（以下统称被授权人），通过召 开公司总经理办公会会议等形式研究审议决定。 第三条 董事会对总经理及经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制。 第二章 授权权限 第四条 董事会授权事项分为长期授权事项和临时授权事项。 长期授权事项 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在董事会下设审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立审计处对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半 数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士且担任审计委员 会主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务报告 的审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...