关于募投项目部分试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募投项目最新进展 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到龙南市 应急管理局出具的《危险化学品建设项目试生产方案回执》[(龙)危化项目备字 〔2025〕2 号]，龙南市应急管理局已同意公司募投项目"年产 5 万吨电子感光材 料及配套材料项目"之"11300t/a 自制树脂及 7000t/a 内层油墨"的试生产方案， 试生产（使用）期限为 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 10 月 1 日。后续公司将严格 按照产品生产工序及流程有序安排试生产工作。 二、募投项目进展情况 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-020 江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年 2 月 25 日，公司收到龙南市应急管理局下发的《江西广臻感光材料 有限公司年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目（9000t/a 外层油墨）安全验 收评价报告备案意见》：经审核，资料符合法定要求，现同意予以备案。公司将 严格按照相关法律法规，有序组织生产，确保生产 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 公司 2023 年度非经常性损益明细表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 专项核查报告 致同专字（2025）第 440A000752 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 附件：1、2023 年度非经常性损益明细表 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托，对后附的《江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年度 非经常性损益明细表》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核 查。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编制非经常性损益明细 表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏，并提供真实、合法、完整的核查资料是广信 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-019 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担 保额度的议案》，为满足全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称"江 苏宏泰"）的发展需要，同意公司为江苏宏泰向银行申请综合授信提供担保，担 保总额不超过人民币 5 千万元，担保期限为 1 年。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告》 （公告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司江苏宏泰与交通银行无锡分行签署了《流动资金借款 合同》，额度为伍佰万元整，授信期限自 2025 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日。 公司与交通银行无锡分行签署了《保证合同》，公司为全资子公司江苏宏泰在交 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-018 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票中关于主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润 做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议 案，第五届董事会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议 审议修订了前述相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-017 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三 次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并 审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议 同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广 信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二 次修订稿）》等议案。 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（三次修订稿） 二〇二五年三月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-016 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》 等相关议案。《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（三次修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的披露事项不代表 审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，修订稿预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-014 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次 会议于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。经沟通确认，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提 前通知时限的要求，会议通知于2025年3月25日以邮件方式向全体董事送达，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，依据公司 2023 年年度股 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-015 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第九次 会议于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通 知时限的要求，会议通知于2025年3月25日以邮件方式向全体监事送达，会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 前次发行已投 | 本次拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 入募集资金 | 集资金 | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | | | 材料项目 | | | | | | | | 合计 | 52,538.00 | 9,598.50 | 14,350.00 | （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏广信感光新材料股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中的释义相 同的含义。） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（三次修订稿） 二〇二五年三月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...