关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-050 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-034）。 公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有 明先生以书面形式提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，李有 明先生提请将《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为控股子公司、 控股孙 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Guangxin Materials Co., Ltd. plans to repurchase and cancel 10,920 shares of restricted stock from its 2023 incentive plan due to the resignation and death of two incentive recipients [1][8][10] Summary by Sections Announcement of Repurchase - The company held meetings on June 18, 2025, to approve the repurchase of restricted stocks that have not yet been unlocked due to the resignation and death of two individuals [1][7] - The repurchase requires approval from the shareholders' meeting before implementation [1] Background of the Incentive Plan - The 2023 incentive plan was approved through various meetings held on August 2, September 15, and October 27, 2023, with independent directors and the supervisory board providing their consent [2][3][6] Details of the Repurchase - The repurchase involves 10,920 shares, with a repurchase price of 7.79 yuan per share for the resigning individual, and the same price plus interest for the deceased individual [4][8] - The total amount for the repurchase will be covered by the company's own funds [9] Impact on Share Capital Structure - Following the repurchase, the total number of shares will decrease from 199,902,384 to 199,891,464, with no significant change in the proportion of restricted and unrestricted shares [9] Financial and Operational Impact - The repurchase will not have a significant impact on the company's financial status, operational results, or equity distribution [10] - The management team will continue to fulfill their responsibilities and create value for shareholders [10] Supervisory Board Opinion - The supervisory board agrees with the repurchase plan, stating it complies with relevant laws and regulations [10] Legal Opinion - A legal opinion confirms that the necessary procedures for the repurchase have been followed and that it aligns with applicable regulations [10]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-046 江苏广信感光新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。会议通知于2025年6月10日以邮件方式向全体监事送达，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 特定对象发行股票相关事宜的议案》 监事会认为：鉴于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的有 效期已经临近，为保证股票发行事项顺利进行，公司监事会审议同意将本次发行相 关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日 起延长2个月，即延长至2025年8月31日止。除延长上述有效期外，本次发行方案和 股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二五年六月 1 江苏广信感光新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 发行人声明 募集说明书 1、公司及董事会全体成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-048 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项已履行的审批程序 2024年1月23日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》等与公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）相关的议案。 2024年4月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了本次发行方案及 相关议案（修订稿）。 2024年5月24日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 授权公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-045 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有 明先生召集和主持。会议通知于2025年6月10日以邮件方式向全体董事送达，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 董事会认为：根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 1 人主动辞职、 1 人因其他原因而身故，公司拟对上述两人持有的 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-050 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-034）。 公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人、公司董事长李有 明先生以书面形式提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，李有 明先生提请将《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期 部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于为控股子公司、 控股孙 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-047 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解锁期部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，鉴于 2023 年激励计划首次授予 的激励对象中有 1 人主动辞职、1 人因其他原因而身故，公司拟对上述两人持有的本 激励计划首次授予部分第三个解锁期已授予但尚未解除限售的相关限制性股票进行 回购注销。本次回购并注销的限制性股票共计 10,920 股。此次回购注销事项需经公 司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-046 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会以特别决议审议通过。 2．审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》 监事会认为：鉴于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的有 效期已经临近，为保证股票发行事项顺利进行，公司监事会审议同意将本次发行相 关决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日 起延长2个月，即延长至2025年8月31日止。除延长上述有效期外，本次发行方案和 股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席 谭彩云女士召集和主持。会议通知于2025年6月 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除 限售限制性股票的法律意见书 1 2 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 ·湖南启元律师事务所· HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：http://www.qiyuan.com 二〇二五年六月 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票 的法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 第一部分 引言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本 ...