Group 1 - The company held an emergency board meeting on August 11, 2025, to ensure efficient operations and timely information disclosure, with all seven directors present [1][2] - The board approved the termination of the asset acquisition plan involving the purchase of 96.9628% equity in Beijing Tianyi Enhua Technology Co., Ltd., due to a lack of consensus on core transaction terms after thorough negotiations [1][2] - The management has been authorized to handle all matters related to the termination of this transaction, effective from the date of the board's approval until the completion of the termination process [1]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-043 新晨科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司股票于 2025 年 4 月 22 日（星期二）开市起复牌。 规定公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-031）、《关于 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-033）、《关于重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2025-035）。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止发行 股份及支付现金购买资产并募集配 ...

Core Points - The company has decided to terminate the issuance of shares and cash payment for asset acquisition and related fundraising activities [1][2] - An investor briefing session is scheduled for August 12, 2025, to discuss the termination of the transaction and engage with investors [2][3] - The company is actively soliciting questions from investors prior to the briefing to enhance the relevance of the discussion [3] Group 1 - The company held its 11th Board of Directors' 22nd meeting on August 11, 2025, where the decision to terminate the transaction was approved [1] - The company will provide details of the termination in a public announcement on the designated information disclosure platform [1] - The investor briefing will include participation from key company executives and representatives from the transaction parties [2] Group 2 - The investor briefing will take place from 15:00 to 16:00 on August 12, 2025, and will be accessible through an online platform [2] - Investors are encouraged to submit questions before the briefing to ensure a focused discussion [3] - The company aims to address common investor concerns during the briefing within the limits of information disclosure regulations [3]

Core Points - The company has decided to terminate the acquisition of 96.9628% equity in Beijing Tianyi Enhua Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment due to a lack of agreement on core transaction terms after thorough negotiations [1] Group 1 - The independent board meeting was held on August 11, 2025, with all three independent directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The company initiated a major asset restructuring plan in April 2025, aiming to acquire the specified equity and raise supporting funds [1] - After careful consideration and discussions with the transaction parties, the company concluded that terminating the transaction was in the best interest of the company and its investors [1]

Core Viewpoint - The company has decided to terminate its plan to acquire a 96.96% stake in Beijing Tianyi Enhua Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment due to a lack of consensus on key transaction terms among the parties involved [1] Group 1 - The company announced the termination of the acquisition on August 11 [1] - The acquisition was intended to be executed through a combination of share issuance and cash payment [1] - The decision was made after careful consideration and negotiation among the involved parties [1]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-042 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出，为保证董事会工作的效率和公司信 息披露的及时性，公司于当日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开紧急 会议。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 （一）审议并通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的议案》 公司于 2025 年 4 月启动筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份及支付现 金相结合的方式收 ...

Core Viewpoint - The company announced the termination of the acquisition of a 96.9628% stake in Beijing Tianyi Enhua Technology Co., Ltd. due to a lack of agreement on key transaction terms among the parties involved [1] Group 1 - The company held its 22nd meeting of the 11th Board of Directors on August 11, 2025, where the decision to terminate the transaction was made [1] - The original plan involved a combination of issuing shares and cash to acquire the stake and raise supporting funds from no more than 35 specific investors [1] - The decision to terminate the transaction followed extensive negotiations and discussions among the parties [1]

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终 止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将有关 情况公告如下： 一、本次交易基本情况 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-043 新晨科技股份有限公司 1 配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）。停牌期间，公司根据相关 规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 4 月 14 日披露了《新晨科技股份有限公 司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》 （公告编号：2025-007）。 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权并向不超过 35 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-044 新晨科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第十 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编 号：2025-043）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2025 年 8 月 12 日（星期二）15:00-16:00 举办关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会（以下简称"说明会"）， 就终止 ...

2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事专门会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出，并于同日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由 独立董事何明先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公 司第十一届董事会第二十二次会议审议的拟终止发行股份及支付现金相结合的 方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）事宜，并发表审核意见如下： （一）《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的议案》 新晨科技股份有限公司 自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方 推进本次交易各项工作。鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后，未 就交易核心条款达成一致，为切实维护公司及投资者利益，经公司与交易对方友 好协商、审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。经 审查 ...