一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-057 新晨科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 10 ...

黄玮先生已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关任职资格的规定。简历详见附件。 联系方式如下： 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-060 新晨科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任新晨科技股份 有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄玮先生为公司证券事务代表，任期 至本届董事会届满之日止。 1 附件： 黄玮，男，1988 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津外 国语大学，金融学专业，本科学历。历任 TCL 中环新能源科技股份有限公司投 资者关系专员、天津卓朗信息科技股份有限公司证券部员工、亿利洁能股份有限 公司证券部总经理。 电话：010-88877301 截至本公告日，黄玮先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，黄玮先生 与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-056 新晨科技股份有限公司 关于董事减持股份计划实施完毕的公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于董事减持股份的预披露公告》（2024-044）， 公司董事杨汉杰先生计划自减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后六 个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 87,354 股。 公司于近日收到杨汉杰先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的 告知函》，获悉杨汉杰先生已累计减持公司股份 87,354 股，其减持股份数量在 计划减持股份数量内，本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 | | | （一）股东减持股份情况 股东减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份 首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）。 1 二、 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-052 新晨科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙成凤作为新晨科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新晨科技股份有限公司董事会提名为新晨科技 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新晨科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

（一）审议通过《关于补选新晨科技股份有限公司非独立董事的议案》； 鉴于公司第十一届董事会非独立董事余克俭女士因退休离任，申请辞去公司 第十一届董事会非独立董事职务。辞职后，余克俭女士不再担任公司非独立董事， 不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名何育 松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日 起至公司第十一届董事会届满之日止。董事候选人将提交公司股东大会审议，并 采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-046 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 会议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 17 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康 ...

新晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2024 年 8 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-054 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向上 海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交 易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向交通银行股份有限公司北 京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路 为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 提供担保涉及关联交易事项的议案》和《关于康路为新晨科技股份有限公司向星 展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、关联交易的概述 （一）为支持公司的发展，康路先生拟为公司向上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行申请人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，其中敞口授 ...

新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事雷波 涛先生的书面辞职报告，雷波涛先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会 独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。雷波涛先生担任公司独立董事的原定任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日。 雷波涛先生的辞职将导致公司独立董事少于三人、亦导致公司独立董事中缺 少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《新晨科技股份有限公司章程公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司召开 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，雷波涛先生仍将按照相关法 律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专 门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，雷波涛先生及其配偶或关联人均未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-049 新 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-053 新晨科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新晨科技股份有限公司董事会现就提名龙成凤女士为新晨科技股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人已书面作为新晨科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新晨科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

余克俭女士的辞职不会影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，余克俭女士直接持有公司股份 126,177 股，约占公司总 股本的 0.04%，余克俭女士在任职期间不存在未履行承诺的情况。辞职后，余克 俭女士所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性规定及其 所作的承诺进行管理。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-048 新晨科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、财务总 监余克俭女士的书面辞职报告，余克俭女士因退休离任，申请辞去公司董事、财 务总监职务，辞职后不在公司任职。余克俭女士担任公司董事、财务总监的原定 任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日。 公司及董事会对余克俭女士在担任公司董事、财务总监期间为公司发展所作 出 ...