新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，符合《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等现行法规的要求，不构成异常波动情况。 特此说明。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 按照相关规定，上市公司就本次交易事项首次披露前 20 个交易日内股票价 格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情况如下： 因筹划本次交易事项，公司股票于 2025 年 4 月 8 日开市起停牌。本次停牌 前一交易日（2024 年 4 月 7 日）收盘价格为 13.88 元/股，停牌前第 21 个交易日 （2025 年 3 月 7 日）收盘价为 20.55 元/股，本次交易事项公告停牌前 20 个交易 日内上市公司股票收盘价格累计跌幅 32.46%，同 ...

《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 上市公司新晨科技是以金融行业为核心，覆盖空管、军工、公安、媒体及大 中型国有企事业单位等领域的专业信息化解决方案与服务供应商，提供软件开发、 系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。根据《国民经济行业分类 和代码表》（GB/T 4754-2017），上市公司所属行业为"I 信息传输、软件和信息 技术服务业"大类下的"I65 软件和信息技术服务业"。 新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称"标 的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权（ ...

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公司本次交易前 12 个月内购买、 出售资产的情况说明如下： 根据《重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相 关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办 法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算 的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交 易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的 其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 在本次交易前 12 个月内，上市公司不存在与本次交易相关的资产购买、出 售的交易情况，不存在《重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。 特此说明。 新晨科技股份有限公司董事会 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

特此说明。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司就本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形作出说明如下： 经核查，本次交易的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形；最近 36 个月内也不存在因与任何上市公司重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大 资产重组情形。 新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组 ...

新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四 十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 上市地点：深圳证券交易所 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 周昊阳、毕菱志等 名交易对方 19 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二〇二五年四月 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及预案摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规 定，现将公司停牌前 1 个交易日（2025 年 4 月 7 日）的前十大股东和前十大流 通股股东的名称、持股数量等信息披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 4 月 7 日）的前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 所持股份（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李福华 | 40,636,950 | 13.61 | | 2 | 康路 | 36,309,150 | 12.16 | | 3 | 张燕生 | 28,640,264 | 9.59 | | 4 | 徐连平 | 27,298,050 | 9.14 | | 5 | 蒋琳华 | 4,984,250 | 1.67 | | 6 | 罗钠 | 2,245,900 | 0.75 | 1 | 序号 | 股东名称 | 所持股份（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 中国建设银行股份 ...

新晨科技股份有限公司 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-012 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规范性 文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实 施，且公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评 估工作。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第十一届董事会 第十八次会议决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易 相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十 一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< ...