新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-028 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cn ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-029 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 特此公告。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-022 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及转销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨 科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及转销资产>的议案》，本次计提 资产减值准备及坏账转销事项无需提交股东大会审议，本次计提资产减值准备及 坏账转销的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号--资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收票 据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉等资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对商 誉进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提减值 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任的独立董事雷波涛先生、何明先生、陈波先生的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 新晨科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，且均未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 新晨科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会依法行使下列职权： - 1 - 第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，全部 董事由股东大会选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 证券事务部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员遵 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性 文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规 定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，真诚 地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续地发展。 现将 2023 年度董事会的具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内董事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议 内容均 ...

特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整组织架 构的议案》。为进一步规范公司治理，促进业务顺利开展，提高科学管理水平和 运营管理效率，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调 整，加设低空经济发展部，以更好推动公司低空空管信息化业务发展。 调整后的公司组织架构如下： 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-027 新晨科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 25 日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投 ...

现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 新晨科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开了 8 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合 法有效。具体情况汇报如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | 审议事项 | | | ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟晓林）（离任） 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事 会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 在 2023 年度独立董事任职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员，积 极参加会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度 的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员 的选择标准和程序提出了建议，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止 担任上市公司董事、高管的情形，积极推动了公司持续快速地发展和核心团队的 建设。 （三）保护中小股东合法权益方面所做的工作 1、本人严格按照有关法律、法规及《工作制度》等有关规定履行职责，利 用自己的专业知识做出独立、 ...