新晨科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006078 号 大华审字[2024] 0011006078号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华审字[2024] 001 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 席公司组织召开的董事会及股东大会， ...

具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | | 或其他证券及上市方案； | 或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | | 并、分立、解散及变更公司形式的方案； | 并、分立、解散及变更公司形式的方案； | | （ ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-016 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-015 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 202 ...

新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产生， - 1 - 第一条 为进一步建立健全新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 ...

新晨科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷波涛） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事；经公司 2023 年第三次临时 股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职 责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东的合法权 ...

2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立 与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制 的《新晨科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面 都得到有效地控制。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， ...

新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 - 1 - 第一条 为规范并保障新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督，提 高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...