国浩京证字[2024]第 0363 号 致：新晨科技股份有限公司 北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HONG KONG · PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taika ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-036 新晨科技股份有限公司 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 4、出席会议的其他人员 公司董事、监事出席本次大会，高级管理人员、见证律师 ...

新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： （一）近期公司关注到低空经济作为新质生产力得到国家政策的大力支持和 地方省市的高效响应，预计行业发展前景良好。但与此同时，当前低空经济相关 行业政策尚未完全明朗，行业发展模式尚具有一定的不确定性，故其发展进度及 效果等仍需客观冷静分析，避免短期盲目过热。 （二）公司长期从事国家空管领域信息化建设与业务应用，目前正在对低空 信息化领域进行研发和开拓，尚未对公司的经营产生重大影响。公司 2022 年度、 2023 年度在低空信息化领域的收入仅占主营业务收入分别约为 0.0678%、 0.0139%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连 续 3 个交易日内（2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日） 日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年 修订）》有关规定，属于 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-034 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，会议决定 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股 东大会。具体内容 详见公司 于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（2024-026）。 2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生 出具的《关于提请增加新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的 函》，为提高议事效率，提请将《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-032 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议会 议通知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 5 月 8 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议。本次董事会会议由董事长康路召集 并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》 为满足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-033 新晨科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第 十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《发行与承销业务实施细则》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满 足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行 股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥191,344,315.18, representing a 17.37% increase compared to ¥163,024,040.50 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,206,694.69, a decrease of 108.19% from -¥6,343,665.22 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, indicating a 100% decrease from -¥0.02 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 191,344,315.18, an increase of 17.4% compared to CNY 163,024,040.50 in the same period last year[17] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,337,983.46, compared to a net loss of CNY 6,360,585.27 in Q1 2023, representing a 109.5% increase in losses[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥374,848,625.44, reflecting a 134.82% decline compared to -¥159,634,378.84 in the previous year[4] - Cash received from sales of goods and services was CNY 213,946,762.61, down 16.2% from CNY 255,391,920.34 in the prior year[20] - The total cash outflow from operating activities was 594,591,793.14, compared to 427,519,628.14 in the previous year, reflecting increased operational expenses[21] - The cash inflow from other operating activities was 5,271,679.40, down from 7,470,585.60 in Q1 2023, indicating a decline in operational cash generation[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 215,633,575.39, down from 246,934,225.66 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.50% to ¥1,410,475,191.86 from ¥1,630,628,167.44 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from 1,301,618,280.97 CNY to 1,082,691,880.83 CNY, a reduction of about 16.8%[14] - Total liabilities decreased to CNY 766,433,077.71 from CNY 973,248,069.83, a reduction of 21.2%[16] - Non-current liabilities totaled CNY 1,230,430.74, up from CNY 676,252.36, indicating an increase of 82.0%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,448[9] - The largest shareholder, Li Fuhua, holds 13.95% of shares, totaling 41,635,950 shares[9] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top four shareholders alone holding over 45%[9] - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Zhang Yansheng's restricted shares dropping from 24,375,873 to 22,229,448[12] - The company has a total of 54,438,783 restricted shares held by executives at the end of the period[12] Operational Expenses - Total operating costs rose to CNY 208,353,412.93, up 19.6% from CNY 174,230,472.00 year-over-year[17] - Sales expenses rose by 30.17% compared to the previous year, mainly due to increased business entertainment expenses[7] - Research and development expenses were CNY 25,108,436.32, slightly down from CNY 25,996,577.59, a decrease of 3.4%[17] Government Support and Deferred Income - The company received government subsidies totaling ¥164,490.52 during the reporting period[5] - Deferred income increased by 248.44%, attributed to an increase in project funding during the reporting period[7] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of CNY 2,819,663.40, down from CNY 4,403,181.29, a decrease of 36.0%[18] - The cash outflow for purchasing goods and services was 399,244,575.85, significantly higher than 249,110,069.61 in the previous year, suggesting increased procurement costs[21] - The cash flow from investment activities was -213,104.89, compared to -352,779.02 in Q1 2023, indicating reduced investment outflows[21] - The cash flow from financing activities included debt repayment of 62,130,100.82, up from 58,108,838.54 in the previous year, reflecting ongoing debt management efforts[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 698.96, contrasting with a negative impact of -20,990.26 in Q1 2023[21] Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10]

新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-028 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cn ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-029 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 特此公告。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-022 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及转销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨 科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及转销资产>的议案》，本次计提 资产减值准备及坏账转销事项无需提交股东大会审议，本次计提资产减值准备及 坏账转销的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号--资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收票 据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉等资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对商 誉进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提减值 ...