董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 新晨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会 议，该独立董事应为会计专业人士；审计委员会主任在审计委员会委员内选举 - 1 - 第一条 为强化新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 ...

新晨科技股份有限公司 关联交易管理制度 新晨科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动，保证公司 与 各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务 通 过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依照《中华人 民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创 业板上市公司规范运作（（2023年12月修订））》《深圳证券交易 所上市 公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件， 以及《新晨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下 原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交 ...

新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 - 1 - 第一条 为规范并保障新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督，提 高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

（三）2024 年 4 月 24 日，经公司 2024 年第二次独立董事专门会议全票审 议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。同日，公司召开第十一 届董事会第八次会议，审议通过了该议案。关联董事康路先生依法进行了回避表 决。上述事项尚需提交股东大会的审议，关联股东康路先生将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-023 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江 苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的 议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联交易的概述 （一）为支持公司的发展，康路先 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李晓枫）（离任） 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 （一）出席董事会及股东大会情况 应参加董事 会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东 大会次数 6 6 0 0 0 否 4 议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事 会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 28 日任期届满期间，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十一 届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科 技股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提请公司2023年 年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为 依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。" 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年年初合并报表未分配利 润为307,665,634.09元，2023年归属于母公司所有者的净利润为36,364,475.87元， 提取法定盈余公积4,061,187.67元，减去本年度已分配的2022年度现金股利 ...

新晨科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-024 新晨科技股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年度非 独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员 薪酬方案>的议案》，并于同日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<新晨科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的确定以及 2024 年度监事薪酬方 案>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新晨科技股份有 限公司章程》等有关规定，关于 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪 酬的确定以及 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为了充分调动公司非独立董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提 高经营管理 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （关新红）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 12 日任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会及管理层的领导下，经过公司全体员工的共同努力， 基本完成了 2023 年度经营目标，稳步有序地推进各项管理工作，从而确保了 业绩水平的稳定发展。 二、财务状况及分析 三、现金流构成及变动原因 一、利润表构成及变动原因分析 2023 年度公司实现营业收入 173,498.90 万元，比上年增加 19.24%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,636.45 万元，比上年减少 30.24%。经营情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 占收入比 | 金额 | 占收入比 | | | 1 | 营业总收入 | 173,498.90 | | 145,499.51 | | 19.24% | | 2 | 营业成本 | 142,758.36 | 82.28% | 116,853.65 | 80.31% | 22.17% | | 3 | 税金及附加 | 608.78 | 0. ...