证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-090 6、注册资本：人民币伍亿叁仟玖佰零叁万零肆佰伍拾肆元 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于完成全资子公司增资事宜及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项 目实施方式暨向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,903.05 万元对 募投项目实施主体全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称"东莞联鹏"）进行增资。 本次增资完成后，东莞联鹏的注册资本由 13,000 万元增至 53,903.05 万元，公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上的相关公告。 近日，东莞联鹏已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体登记信息如下： ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-089 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 7、出席对象： （1）在股权登记日（2023 年 12 月 22 日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 87,760,922 股，占上市公司总股份的 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第382号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-084 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2023 年 12 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议并通过了《关于核销坏账的议案》 （二）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 计师事务所的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。 二、董事会 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开公司 2023 年第四次临时股东大会补充通知的公告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东 大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更 会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023 ...

| 项目 | 款项性质 | 核销金额 计提坏账准 | 计提 | 核销原因 | 是否因关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） 备金额（元） | 比例 | | 交易产生 | | 应收账款 （共44家） | 销售货款 | 8,370,919.59 8,370,919.59 | 100% | 追收无果、 无法收回、 | 否 | | | | | | 收回成本过高 | | 本次核销的应收账款情况如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-087 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于核销坏账的 议案》，同意公司经营过程中长期挂账且追收无果、起诉胜诉后仍无法收回以及小额应收账 款催收成本大于应收账款的部分应收款项予以核销。现将具体内容公告如下： 一、核销坏账概况 根 ...

经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于核销坏账的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销 坏账的公告》。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-085 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会 议于 2023 年 12 月 18 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 （二）审议并通过了《 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会独立董 事第一次专门会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立 场，对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表审核意见如下： 杨文 王文若 娄超 2023 年 12 月 15 日 经核查，公司拟聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有从事证 券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务报告审计工作的需求。公司本次变更会计 师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立董事第一次 专门会议审核意见》签署页） 独立董事： ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-086 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及 工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公 司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请招标方式，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就本次变 更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第二十九次会议和 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务、 满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合公司业务发展需要，是基 于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第 二十九次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 对公司第四 ...