证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-083 债券代码：123038 债券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"联得转债"将于 2023 年 12 月 25 日按面值支付第四年利息，每 10 张"联得转债"（面 值 1,000 元）利息为 17.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日 7、下一付息期起息日：2023 年 12 月 25 日 8、下一付息期利率：2.1% 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 25 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"联得转债"或"可转债"）将于 2023 年 12 月 25 日支 付自 2022 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日期间的利息。根据《深圳市联得自动化装备股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第一条 为进一步提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部 门，审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展 工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会 议所需生产经营信息、财务资料及其 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置 第七条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 1 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事会办公室，公 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-082 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： ...

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事娄超先生为审计委 员会委员，与王文若女士（召集人）、杨文先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董 事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、 董事会秘书刘雨晴女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会 委员职务，辞职后刘雨晴女士继续担任公司董事、董事会秘书职务。 证券代码：30 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）及《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进行资金往来 适用本办法。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月8日经公司第四届董事会第二十八次会议修订） 第一条 为进一步建立健全深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查 公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...