特别提示：持有本公司股份 11,093,520 股（占本公司总股本比例 9.71%）的 大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 2025 年 2 月 11 日期间（自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内）以集中竞价方式减持本公司股份不 超过 1,142,116 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 公司于近日收到大股东刘建勋先生出具的《关于南京三超新材料股份有限公 司股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-068 南京三超新材料股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 大股东刘建勋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、拟减持数量：拟减持股份数量不超过 1,142,116 股，即不超过公司当前总 股本的 1.00%。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配 股等导致股本变动事项，则根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。 4、减持方式：集中竞价。 （一）减持计划 1、减持 ...

一、进行现金管理的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 型 | 元） | | | 收益率 | 来源 | | 南京三超新材料 | 杭州银行股 | 结构性 | 保本浮动 | 30 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 | 联系电话：010-56800148 | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 | 联系电话：010-56800148 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0482 号 致：南京三超新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南 京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会审议的第2项提案为特别决议事项，由参加股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过； 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-066 南京三超新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 057 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 ...

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-061 关于调整募投项目"年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一 期）"规模的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于调整募投项目"年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）"规模 的议案》，拟对公司向特定对象发行募集资金投资项目"年产 4100 万公里超细金 刚石线锯生产项目（一期）"的投资规模予以调整。该事项尚需提交公司股东大 会审议，现就具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向 特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元， 共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除与本 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向 特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元， 共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023 年4月21日出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023） 00050号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司 调整募投项目规模的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南京三超新材 料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）2022年度向特定对象发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 ...

1、变更原因、日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"等内容，以上自 2024 年 1 月 1 日起施行。该项解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-062 南京三超新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-060 南京三超新材料股份有限公司 关于调整为控股子公司提供担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提 供担保方式的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次调整担保的基本情况 2024 年 3 月 17 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2024 年 4 月 11 日公 司 2023 年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担 保额度的议案》，会议审议通过：公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子 公司、控股子公司提供不超过人民币 6.5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限 于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，其中控股子公司江苏三晶半导体材 料有限公司（以下简称"江苏三晶"）、江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江 苏三芯"）在申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经 ...