2023 年度监事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定， 依法行使职权，充分发挥监事会监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、关 联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，进一步 促进公司的规范运作和健康发展，切实有效地维护股东、公司和员工的合法权益。 现将 2023 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，监事会会议 的召集、召开、决策程序以及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 全体监事无缺席会议的情况。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第一次会议 | 2023.01.10 | | | | | 1、关于 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪炜） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极保持与公司经营管理 层沟通交流，及时获悉公司的生产经营及发展情况，跟进公司各重大事项的进展， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪炜，1967 年 8 月生，中国国籍，浙江大学政治经济学博士，浙江大学 经济学院教授、博士生导师。1998 年 10 月至今，任浙江大学经济学院讲师、副 教授、教授、副院长；2013 年 4 月至今，任浙江省金融业发展促进会常务副会 长；2017 年 6 月至今，任浙江省金融研究院院长。本人主要研究领域为：金融经 济学、资本市场与公司金融理论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内 权威和重要经济学杂志、国际 SSCI 学术期刊发 ...

作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （JIANGNAN CAI） 本人 JIANGNAN CAI，1957 年 6 月生，美国国籍，复旦大学经济学硕士， 美国布兰戴斯大学社会卫生政策博士。1996 年 10 月至 1999 年 3 月，在美国凯 罗药品经济咨询公司任高级研究员；1999 年 4 月至 2012 年 4 月，任美国麻省卫 生厅卫生政策高级研究员；2012 年 5 月至 2019 年 12 月，任中欧国际商学院卫 生管理与政策研究中心主任、经济学兼职教授。2020 年 1 月至今，任上海创奇 健康发展研究院创始人、执行理事长。本人在中 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-020 贝达药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 348,032,472.42 元，其中母公司净利润为 490,751,696.49 元。根据 利润分配以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司当年实现的 可供股东分配的利润 为 348,032,472.42 元，加上以前年度未分配利润 1,971,158,126.50 元，减去 2022 年度已分红 29,222,693.15 元，加上本期处置其他 权益工具投资直接计入留存收益 3,252,887.50 元，期末累计可供分配利润 2,293,220,79 ...

贝达药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司现任四位独立董事提 交的 2023 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的规定，公司董事会现就公司独立董事 JIANGNAN CAI 先生、 汪炜先生、黄欣琪女士、肖佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会认真核查了公司四位现任独立董事关于独立性自查情况的报告，结合 其工作履历、专业背景以及兼职情况，董事会认为公司四位现任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格和独立性的相关要求，不 存在不得担任独立董事的情形。 特此公告。 贝达药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-022 （一）机构信息 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提 交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系公司2023年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计 从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素 养。立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循"独立、客观、公正" 的执业准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作， 切实履行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际 情况、财务状况和经营成果，维护了公 ...

贝达药业股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《贝达药业股份有限公司证券投资管理制度》（以下简称"《证券投资 管理制度》"）等有关规定的要求，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券投资情况 为加强创新药物技术的交流合作，拓展肿瘤治疗药物领域的布局、充实研发管 线，公司与 Agenus Inc.（NASDAQ: AGEN，以下简称"Agenus"）、北京天广实 生物技术股份有限公司（以下简称"天广实"）分别达成战略合作，合作中采用了 认购合作方在公开市场增发股份的方式，构成证券投资交易。 2020 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第八次会议及 2020 年 7 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-029 贝达药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决 定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 召开 2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十三次会议决议 召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《贝达药业股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖佳佳） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 与公司经营管理层保持密切的联系，及时获取公司经营信息及重大事项进展情况， 按时出席公司相关会议，本着客观、公正、独立的原则，认真审议董事会、董事 会审计委员会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖佳佳，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔 德大学法学硕士。2019 年 3 月至 2024 年 2 月，本人任北京观韬中茂（杭州）律 师事务所合伙人；2024 年 3 月至今，本人任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合 伙人。本人曾任浙江凯麦律师事务所主办律师、北京观韬中茂（杭州）律师事务 所主办律师、杭州市律师协会公司与证券专业委员会委员、浙江省律师协会第二 届环境与资源保护专业委 ...