证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-101 贝达药业股份有限公司 关于 CFT8919 片获得临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局（以下简称"NMPA"）签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编 号：2023LP02450、2023LP02451），公司从 C4 Therapeutics, Inc.（NASDAQ:CCCC， 以下简称"C4T"）引进的 CFT8919 片"拟用于携带表皮生长因子受体（EGFR） 突变的局晚期或晚期非小细胞肺癌患者"的药品临床试验（以下简称"该临床试 验"）申请已获得 NMPA 批准开展，现将具体情况公告如下： 一、该临床试验的基本情况 产品名称：CFT8919 片 受理号：JXHL2300237；JXHL2300238 通知书编号：2023LP02450；2023LP02451 注册代理机构：贝达药业股份有限公司 结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 09 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-099 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会会 议通知于 2023 年 11 月 18 日以公告形式发出，现场会议于 2023 年 12 月 5 日（星 期二）15:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络 投票的股东及股东授权委托代表 87 人，代表股份 226,014,818 股，占公司股 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-098 贝达药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<贝 达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》（以下简称"《自律监管指南》"）的相关规定，公司对 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示 ...

中信证券股份有限公司 关于贝达药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为贝达 药业股份有限公司（以下简称"贝达药业"或"公司"）的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对贝达药业使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意贝达药业 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2213 号）同意， 公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）10,138,621 股，发行价格为 98.83 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元（大写：人民币壹拾亿零 壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元肆角叁分），扣除本次发行费用（不含税）人民 币 6,594,538.73 元后， ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-097 贝达药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《贝达药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对《贝达药业股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其 他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 一、监事会对《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的下列情形 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 之 证券简称：贝达药业 证券代码：300558 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 9 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售规定 9 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 11 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 16 | | （六）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对贝达药业 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | （五）对上市公司是否为激 ...

贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 贝达药业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《贝达药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由五名董事组成，召集人由董事长兼任。 第八条 审计委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数（至少包括一名会计专业人士），并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第九条 提名委员会由三名董事组成， ...

贝 达 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 2023 年 11 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 32 ...

关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<贝达药业股 份有限公司章程>的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2023 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次 会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》，2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意符合归属条件的 370 名 激励对象对合计 1,169,040 股第二类限制性股票进行归属。 在资金缴纳、股份登记过程中，22 名激励对象因个人原因放弃其可归属的 150,200 股限制性股票。因此，2021 年激励计划首次授予部分第一个归属期实际 归属人数为 348 名，实际归属的第二类限制性股票数量为 1,018,840 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：贝达药业 | | 股票代码：300558 | | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 序 号 | 事 项 | 是否存在 该事项（ 备 注 | | | | 是/否/不 | | | | 适 用） | | | 上 市公司合规性要求 | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | 1 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激 励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或者实际控制 ...