证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保的决策程序 6 | | 第四章 | 对外担保的日常管理 7 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 2 第一条 为加强对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： （以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元） | 项 目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 512,299,910.07 | 834,085,426.38 | -38.58% | | 利润总额 | -261,812,546.73 | -35,401,524.87 | -639.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -223,656,162.74 | -13,322,934.74 | -1,578.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,512,592.73 | -24,13 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 9 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理 10 | | 第五章 | 附 则 11 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司实际控制人和公 司的关联人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的 重大事件时，及时告知公司董事长、董事会秘书，履行重大信息报告义务； 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所执业证书 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称科信技 术）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，控制投资风险，提高公司资金运作效率，实现投资决策的规范 化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、实物 或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 公司的全资子公司、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下简称"子公司"）的投资行为适用本制度。子公司应在其董事会或股 东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）遵守国家法律法规，符合国家产 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会 2023 年第一次会议，会议审 议并通过了下列议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （4）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 （6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 （7）《关于 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司概述 公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与 市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研 发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、 电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供 "一站式"网络能源解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入 的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定 性。公司是我国较早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，早 期主要产品为固定及传输网络产品。公司上市后，针对无线网络发展趋势和5G 建设的特点，围绕客户需求痛点，通过自研和外延式发展，开发出一系列适应市 场需求的新产品和解决方案。目前公司的主要产品类别为：无线网络能源产品、 数据中心产品和固定及传输网络产品。 （1）无线网络能源产品 网络能源根据应用场景不同分为：固网传输侧应用场景，无线接入侧应用场 景，核心网侧应用场景。公司网络能源产品主要 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 突发事件分类 | 2 | | 第三章 组织体系 | 4 | | 第四章 预警和预防机制 | 4 | | 第五章 应急处置 | 5 | | 第六章 应急保障 | 8 | | 第七章 奖 惩 | 9 | | 第八章 附 则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（下称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的 影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则规定以及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日 ...