证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-046 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 及子公司经营发展及业务需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海市翔 丰华科技股份有限公司及其子公司（以下简称"翔丰华"）发生日常关联交易总 金额不超过 1,000.00 万元，主要系向关联方购买产品、服务、原材料及支付费用 等。 2、2024 年 7 月 10 日，公司第四届董事会 2024 年第四次会议和第四届监事 会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。监事会及保 荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-044 深圳市科信通信技术股份有限公司 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第四次会议已于 2024 年 7 月 9 日发出会议通知，考虑到本次会议的实际 情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信、 邮件等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 7 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-043 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元 （含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-008）。 公司本次实际使用了 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-042 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年5月24日 限制性股票首次授予数量：977万股 限制性股票首次授予价格：7.96元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据深圳市科信通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"科信技术"）2023年年度股东大会的授权， 公司于2024年5月24日召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024 年第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定以2024年5月24日为首次授予日，向158名激励对象 授予977万股限制性股票。现将有关事项说明如 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-041 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、首次授予激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王少维 | 核心技术/业务人员 | 80 | 李斌斌 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 王栋 | 核心技术/业务人员 | 81 | 王锐 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 杜剑 | 核心技术/业务人员 | 82 | 李俊杨 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 张浩 | 核心技术/业务人员 | 83 | 吴金波 | 核心技术/业务人员 | 二、公司核心技术/业务人员名单 | 5 | 黄道清 | 核心技术/业务人员 | 84 | 高旺生 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 蒋建军 | 核心技术/业务人员 | 85 | 蒋鸿志 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 钟海联 | 核心技术/业务人员 | 86 | 安冰 | 核心技术/业务人 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-039 深圳市科信通信技术股份有限公司 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日发出会议通知，考虑到本次会议的实 际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微 信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先 生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 ...

第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日向全体监事发出会议通知，考虑到本 次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采 用电话、微信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （6）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （授予日）的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 1、本激励 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 科信技术、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司（含子公 司）的董事、高级管理人员、核心技术人员、业务骨干人 | | | | 员，不包含独立董事和监事 | | 授予日 | 指 | ...