证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-125 武汉精测电子集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"精测电子"）于 2024 年8月16日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十九次会议， 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意将 Micro- LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目（以下简称"本项目"）变更实施 地点和实施方式，具体如下： 本项目原租赁厂房部分（约 2,000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术 开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园 101#厂房变更 为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变 更为自建厂房。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-124 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 九次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮 件的方式发出。会议于2024年8月16日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2024年度 日常经营性关联交易预计额度的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次增加2024年 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-128 关于子公司向银行申请新增综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年8月16日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司向银 行申请新增综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，公司子 公司2024年度增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信额度， 最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信额度有效期自董 事会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使 用。公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 1 （以下简称"武汉精立"），将尚未建设部分的实施地点由武汉市东湖新技术开发 区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园 101#厂房第二层、 第一层的部分区域变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西， 尚未建设部分的实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。同时同意本项目投资总额 由 36,476 万元变更为 43,339 万。 2022 年 6 月 21 日，公司与广发证券签订了保荐协议，聘请广发证券作为公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》规定，公司终止了与原保荐机构招商证券的保荐协议，尚未完成的持 续督导工作由广发证券承接。2022 年 6 月 29 日，公司及子公司上海精测、武汉 精立与招商银行股份有限公司武汉分行、广发证券签订了《募集资金三方监管协 议》。 公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事 会第九次会议，2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过 了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子增加 2024 年度日 常经营性关联交易预计额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 精测电子于 2024 年 8 月 16 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交 易预计额度的议案》。 根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次增加2024年 度向关联方伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简称"伟恩测试"）发生日常经 营性关联交 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024- 127 武汉精测电子集团股份有限公司 关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。 根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次增加2024年 度向关联方伟恩测试技术（武汉）有限公司（以下简称"伟恩测试"）发生日常 经营性关联交易事项，预计增加2024年度日常关联交易额度合计人民币3,000万 元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。本次增加后，预计2024年度日常关 联交易额度合计不超过人民币23,985万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.47%。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易 ...

第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-123 武汉精测电子集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年8月16日10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向银行 申请新增综合授信额度的议案》； 同意公司子公司增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信 额度，最终以 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-126 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）及子 公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要 系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可控， 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担保方 | 担保方持股 | 近一期资产 | | 增担保 | | 关联 | | ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-121 武汉精测电子集团股份有限公司 关于完成以自有资金置换募集资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"精测电子"）分别 于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十 次会议，2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于调整部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途的议案》和《关于变更向特定 对象发行 A 股股票募集资金投资项目承诺的议案》，同意公司将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项 目"已建设完成的 3 号楼和 5 号楼及对应地下部分区域调整为公司以自有资金进 行建设开发，并以自有资金全额置换上述调整区域前期已投入的募集资金合计 14,798.74 万元及其对应利息（具体金额以实际结转日测算为准），同时变更相 关承诺。置换出的募集资金将用于"上海精测半导体技术有限公司研发中心建设 项目"（ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-120 | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产 品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类 型 | （万元） | | | 收益 | | | | | | | | | 率） | | 武汉 | 招商银 | 招商银行结构性 | 保本浮动收 | | | | 1.75%- | | | 行武汉 | | | 5,000.00 | 2024/08/13 | 2024/10/14 | | | 精立 | 分行 | 存款 | 益型 | | | | 2.15% | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况 关联关系说明：公司与受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均 ...