深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-031 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------- ...

2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-023 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购 注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。 根据《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，因《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、 预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标、首次授予的12名激励 对象以及预留授予的4名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司回购注销 该部分已授予但尚未解除限售的2,102,440股限制性股票。此次回购注销事项需经 公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 1 月 25 日，公司召 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-013 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第三次提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. 本次 GDR 发行价格为每份 GDR9.46 美元，截至 2024 年 4 月 10 日（瑞士时 间）公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。 二、本次 GDR 兑回安排 ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 10 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-012 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第二次提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ● 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）上市代码 （瑞士证券交易所）：SENIOR ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 9 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-010 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR兑回限制期即将届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的全 球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）兑回限制期为自 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）至 2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）（以下简称"兑回 限制期"），公司本次发行的 GDR 兑回限制期限即将届满。 ● 兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，将导致公司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义 持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流 通交易。本次兑回限制期届满的 GDR 数量为 12,684,800 份，对应公司 A 股股票 63,424,000 股，占公司当前总股本（即 1,345,059, ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-011 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于GDR可兑回的第一次提示性的公告 ● GDR 发行情况：每份 GDR 发行价格为 9.46 美元，每份 GDR 代表 5 股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票。截至 2024 年 4 月 2 日（瑞士时间）本公司 GDR 于瑞士证券交易所收盘价格为每份 GDR9.45 美元。境外 GDR 交易价格与境内基础证券 A 股股票交易价格不同，敬请广大投 资者注意投资风险。 ● GDR 兑回限制期届满日：2024 年 4 月 15 日（瑞士时间）。 ● GDR 可兑回起始日：2024 年 4 月 16 日（如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR 可以转换为公司 A 股股票，公 司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行） 作为名义持有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境 内市场流通交易。 ● GDR 存续期内的数量上限：12,684,800 份。 ● ...

公司董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员 王浩先生、夏钧先生、吴骏先生拟通过合伙份额受让或者增资方式，成为深圳市 前海润木投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，深圳市前海润木投资合伙企业 （有限合伙）为公司关联方。 自 2024 年 1 月 1 日起至本核查意见出具之日，除按照公司薪酬管理制度向 上述董事、高级管理人员发放的薪酬外，公司与上述人员未发生其他关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。本次 关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 关联方向合伙企业增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市 ...

独立董事签名： 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体独立董事送达。本次会议经过半数独立董事推选了独立董 事居学成先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定。全 体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审 议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 经审核，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理， 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股 ...

重要内容提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-009 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、特别风险提示：合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影 响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润木投资""合伙 企业"）为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资的合伙 企业，润木投资的认缴出资总额为人民币 7,000 万元。其中，深圳市前海润木管 理有限公司作为合伙企业的普通合伙人出资 500 万元，公司作为有限合伙人出资 4,000 万元，其余 3 名自然人作为有限合伙人出资 2,500 万元。 公司董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员 ...