2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 12 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，会议审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、 《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第五届监事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于拟对外投资的议案》。 3、2023 年 2 月 10 日，公司召开了第五届监 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及控股子公司产品需要出口海外市场，同时公司及控股子公司需要从海 外进口原材料及设备，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟与商业银行和金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 15 亿美元额度的外 汇套期保 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24000010033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]24000010033号 我们接受委托，鉴证了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星 源材质"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。星源材质董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映星源材质 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对星源材质 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意 见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市星源 材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （居学成） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023年度，公司共召开4次薪酬和考核委员会，本人作为公司董事会薪酬和考核委员 会主任委员，出席了4次会议，主要审议了董事及高管薪酬、公司股权激励解除限售、发 行、授予等事项，并发表了同意意见。 2023年度，公司共召开6次董事会审计委员会，本人作为董事会审计委员会委员，共 出席了6次会议，主要审议了定 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文广-离任） 二、发表独立意见情况 2023年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专 业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一 起对下列事项发表了独立意见： 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下： | 任职期间董事会召开次数 | 12 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，中信证 券对星源材质开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-017 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 （二）利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该 利润分配预案合法、合规、合理。 （三）利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资 者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-019 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提 下，同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置 自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理投资产品品种 为控制风险，公司暂时闲置 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-031 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------- ...