独立董事签名： 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体独立董事送达。本次会议经过半数独立董事推选了独立董 事居学成先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定。全 体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经各位独立董事审 议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 经审核，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理， 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股 ...

重要内容提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-009 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 3、特别风险提示：合伙企业受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影 响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润木投资""合伙 企业"）为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资的合伙 企业，润木投资的认缴出资总额为人民币 7,000 万元。其中，深圳市前海润木管 理有限公司作为合伙企业的普通合伙人出资 500 万元，公司作为有限合伙人出资 4,000 万元，其余 3 名自然人作为有限合伙人出资 2,500 万元。 公司董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-008 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》 董事会同意公司关联方董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先 生，高级管理人员王浩先生、夏钧先生、吴骏先生通过合伙份额受让或者增资等 方式，成为公司关联法人深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）的有 ...

公司将进一步聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，秉承"技术领先、 隔膜专家"的行业定位，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力。 坚持稳健投资，防止盲目扩张，同时强化募集资金使用管理，避免脱实向虚。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-007 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，主要措施如下： 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 一、专注主业提升质量，深耕隔膜行业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，自成立以来，专注 于新能源、新材料领域锂电池隔膜的研发与生产。产品涵盖干法、湿法、涂覆及 各种功能膜，广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天 航空、医疗及数码类电子产品等领域。经过多年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票涉及9人，回购注销的限制性股票数量为47,559股，占回购前公司总 股本1,345,106,969股的0.0035%，回购价格分别为12.046745元/股、11.63元/股，回 购资金总额为569,896.41元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-006 深圳市星源材质科技股份有限公司 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,345,106,969股变更为 1,345,059,410股。 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 一、2022年限制性股票激励计划概述 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. Chi ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-005 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项法律意见书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于 深圳市星源材质科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票相关事项的法律意见书》。经核查，法律意见书中回购注销股数情况出 现差错，现将相关内容进行更正如下： 更正前： （二）本次回购注销的数量、价格 ......按照上述《激励计划》的相关规定进行相应调整后，本次回购注销部分 限制性股票的价格和数量如下： 回购数量Q=7,282股 更正后： （二）本次回购注销的数量、价格 ......按照《激励计划》的规定做相应调整后，本次回购注销部分限制性股票 的价格和数量如下： ①《激励计划》首次授予： 回购价格P=[(18.25-0.049835 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-004 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六 届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事，共 同组成公司第六届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘 任了新一届高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表。公司董事会、监事 会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈秀峰先生（董事长）、ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先 生、朱彼得先生 2、独立董事：居学成先生 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-003 公司第六届监事会成员已由 2023 年第五次临时股东大会和公司职工代表大 会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会选举丁志强先生为公司监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。（简历详见附 件） 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由全体监事推举丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-002 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由过半数董事推举陈秀峰先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮 件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司董事会选举陈秀峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满。 表决结 ...