根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有 限公司章程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》《青岛天能重工 股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第三 十九次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见： 经核查，我们认为：上述业务系关联交易，且该关联交易事项是为满足公司 业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司 董事会审议，关联董事应回避表决。 青岛天能重工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议 有关事项的事前认可意见 （本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第三十九次会议有关事项的事前认可意见》之签署页） 李 涛 陈 凯 郭年华 2023 年 12 月 13 日 （以下无正文） ...

青岛天能重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 青岛天能重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程"》）、 《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门 ...

本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关 联交易的议案》 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临时会议，监 事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同 ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 13 日召开 公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 ...

青岛天能重工股份有限公司 为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本， 公司拟与珠海港瑞商业保理有限公司（以下简称"港瑞保理"）签订《保理服务 协议》，协议约定公司与港瑞保理开展总额不超过 40,000 万元（含）的无追索权 应收账款保理业务。 （二）关联关系概述 截至本公告披露日，港瑞保理为公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以 下简称"珠海港集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》相关规定，港瑞保理为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。 关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十一次 会议，审议通过了《 ...

证券代码： 300569 证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 8 （周三）下午 15:00~17:00 | 月 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、财务总监蒋伟宏 2、副总经理、董事会秘书王子 | | | | 员姓名 | 3、财务部长卓洁 | | | | | 4、证券事务代表于新晓 | | | | | 1、公司海外订单是否有新的进展。 | | | | | 尊敬的投资者您好！公司始终致力于海 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-073 证券代码：123071 证券简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年度青岛辖 区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月8日（周三）15:00-17:00。届时公司 高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告！ ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第220号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第220号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 时。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日上午 09:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里 ...

投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | ☐媒体采访 ☑业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | 格林基金管理有限公司 王振林 浙商基金管理有限公司 宋亦旻 | | | 殷悦 | | | 银华基金管理股份有限公司 侯昱晨 | | | 长城基金管理有限公司 王瑞琪 | | | 国新国证基金管理有限公司 刘宾 | | | 朱雀基金管理有限公司 杨杰 | | | 华富基金管理有限公司 康诗韵 | | | 摩根士丹利亚洲有限公司 于建钰 | | | 香港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场 许冰莹 | | | 深圳市前海锐意资本管理有限公司 彭润天 | | 参与单位名称 | 上海纯达资产管理有限公司 訾会平 | | 及人员姓名 | 山东国惠基金管理有限公司 刘珂 | | | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 雷宇 | | | 上海道禾长期投资管理有限公司 夏俊荣 | | | 深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司 唐羽 ...