证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 7 深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。耿鹏先生将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化 ...

如否，请详细说明：______________________________ 声明人 楼永辉 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 5 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期壹年。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继 续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘请会 ...

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司未来财务审计工作的要求。容诚会计师事务所之执业资格、执业质量等符合公 司及监管部门的要求。本次聘任 2023 年度审计机构的审议程序符合相关法律法 规的有关规定。 因此我们同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将 该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 深圳太辰光通信股份有限公司 第四届董事会第十七次会议 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们 作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们 的独立判断，对公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表专项说明和独立 意见如下： 一、关于聘请 2023 年度审计机构的事前认可和独立意见 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经核查公司非独 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周新黎 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-032 深圳太辰光通信股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日以现场与 通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了 第四届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者 直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出 席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定， 合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日以现场表 决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了第四届 监事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送 达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席耿 鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法 有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》符合有关法律、 法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等 7 位一 致行动人 现就提名 周新黎 为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳太辰光通信股 份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 23-03 6 深圳太辰光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议决定于 2023 年 9 月 5 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信 科技园会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规 则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月5日14:30（星期二） （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2023年8月29日 （七）会议出席对象： 1、2023年8月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券 ...