证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-048 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 2、本次监事会于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 同意公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调 整，授予价格由 41.34 元/股调整为 26.89 元/股，授予数量由 3,227,000 股调整 为 4,517,800 股。经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格 及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《沈阳 兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次 调整在公司 2021 年第二次临时股 ...

关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的 综上，监事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理对 80 名激励对象的 824,376 股限制性股票的归属事宜。本次归属事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 16 日 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会 核查意见 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳兴齐眼药 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（"《2021 年限制性股票激励 计划》"）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的 80 名激励对 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，根据《沈阳兴齐眼药 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，对公司2021年限制性股票 激励计划的授予价格及授予数量予以相应调整。此次调整后，授予价格由41.34 元/股调整为26.89元/股，授予数量由3,227,000股调整为4,517,800股。具体情 况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年8月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于〈沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于〈沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》，同意 根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的 149,744 股第二类限制性股票进行作废处理。现将相关情况说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-051 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 5、2021年9月16日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的 议案》及《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 授予价格及授予数量调整、第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、 | 本次调整、归属及作废的批准与授权 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关事项 | 8 | | 三、 | 本次归属的相关事项 | 10 | | 四、 | 本次作废部分限制性股票情况 | 13 | | 五、 | 结论意见 | 14 | 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受沈阳兴齐眼药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-047 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通 过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 关联董事刘继东回避表决。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计80人，可归属的第 二类限制性股票数量共计824,376股，占公司目前总股本的0.47%。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-049 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 2、本次第二类限制性股票的归属价格为26.89元/股，归属股票来源为公司 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、本次第二类限制性股票在归属登记等相关手续办理完后、股票上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。公司2021年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期归属条件已成就，公 司拟按照本次激励计划的相关规定为符合条件的80名激励对象办理824 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方 案已获2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派分配方案情况 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-046 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度权益分派方 案为：以现有总股本 174,424,871 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利 87,212,435.50 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。 若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励 行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相 应调整分配。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-045 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。 3、网络投票时间：2024年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月13 日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限 公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：2024年8月29日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2024 年第二次临时股东大会的会议通知。 6、会议主持 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"本所"）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公 司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次 ...