证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-019 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于<2023 年 度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议通 过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现归属于 上市公司普通股股东的净利润为 240,036,047.12 元，母公司实现净利润 156,609,045.65 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配 的净利润为614,384,119.30元，合并报表资本公积金余额为891,009,098.60元， 其中股本溢价为 786,876,349.77 元；母公司累计可供投资者分配的净利润为 45 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-024 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、公司章程修订情况 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《沈 阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）中部分条款进行修 订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九十六条 股东大会通过有 | 第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资 | | | 关派现、送股或资本公积转增 | 本公积转增股本提案的决议后或公司董事会根 | | | 股本提案的，公司将在股东大 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 会结束后 2 个月内实施具体方 | 件和上限 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，规范运作， 科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2023 年， 监事会成员出席或列席了 2023 年度公司召开的股东大会及董事会会议，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员依 法履行职责等方面进行了监督，有效发挥了监事会监督职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-025 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第五 届董事会第二次会议，决定于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会(以下简 称"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年5月7日（星期二） 7、出席对象： 网络投票时间： （1 ...

出席本次业绩说明会的人员有：总经理高峨女士，副董事长、副总经理兼董 事会秘书张少尧先生，董事、副总经理兼财务总监程亚男女士，董事、副总经理 杨强先生，独立董事戴晓滨先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题 页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-020 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露， 为让广大投资者能进一步了解公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[16]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,467,569,910.64, representing a 17.42% increase compared to CNY 1,249,855,370.83 in 2022[22]. - The net profit for 2023 was CNY 300 million, reflecting a growth of 12% from the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 240,036,047.12, reflecting a 13.39% increase from CNY 211,684,305.31 in 2022[22]. - The gross profit margin for the year was 60%, which is a slight improvement from 58% in 2022[16]. - The company aims to achieve a revenue target of CNY 1.5 billion for 2024, indicating a growth forecast of 25%[16]. - The total cash dividend amount represents 100% of the profit distribution for the year, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[132]. Research and Development - The company will focus on improving its research and development capabilities and expanding its product pipeline to address the risks associated with new drug development and rising R&D costs[7]. - Research and development expenses increased by 25% to CNY 150 million, focusing on innovative drug formulations[16]. - The company has a strong R&D capability, recognized as a high-tech enterprise, and has been awarded 49 invention patents, enhancing its technological leadership in the ophthalmic pharmaceutical sector[51][52]. - The company’s R&D center has developed seven technical platforms for ophthalmic drug research, demonstrating its commitment to innovation and quality in drug development[51]. - The company plans to develop new drugs targeting various eye diseases, which is expected to enhance its market competitiveness[66]. Market Strategy and Expansion - The company aims to increase its market share and sales coverage to mitigate risks associated with potential performance slowdowns and unmet expectations due to intensified market competition[6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 10% from this region by 2025[16]. - The company recognizes the increasing competition in the pharmaceutical industry and intends to broaden its ophthalmic product line and explore new markets to sustain growth[5]. - The company is focused on enhancing its academic promotion efforts and market expansion to increase the number of hospitals and product sales[4]. - The company aims to leverage its R&D strengths and patent portfolio to enhance its competitive edge in the ophthalmic market[52]. Corporate Governance - The company has established a strict internal control management system covering key areas such as decision-making, asset management, and financial reporting, which was effectively implemented in 2023[98]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under various specialized committees to ensure compliance and effective governance[97]. - The company has an independent financial department with a standardized financial management system, ensuring independent financial decision-making and compliance with tax obligations[101]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems to enhance transparency and investor protection[95]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors, ensuring equal treatment of all shareholders through a combination of on-site and online voting[96]. Environmental Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures in compliance with national and local regulations[147]. - The company reported a total wastewater discharge of 2.33 tons of COD, which is within the approved limit of 18.3978 tons[150]. - The ammonia nitrogen discharge was recorded at 0.2 tons, significantly below the approved limit of 1.83978 tons[150]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been registered in the national environmental emergency plan electronic filing system[152]. - The company has invested 3.84 million yuan in environmental protection efforts[156]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive training system to enhance employee competitiveness and support organizational development[128]. - The company maintains a competitive salary structure, focusing on attracting and retaining high-potential talent, with regular salary adjustments based on industry surveys[127]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,995, including 1,558 at the parent company and 221 at major subsidiaries[125]. - The company has implemented a stock incentive plan to motivate and retain key employees, with the plan approved by the board and shareholders in 2021[134]. - The company has a clear profit distribution policy that ensures the protection of minority shareholders' rights[131]. Shareholder Information - The company proposed a cash dividend of 30.00 CNY per 10 shares (including tax), totaling 373,767,582.00 CNY for the 2023 fiscal year, subject to shareholder approval[130]. - The total number of shares held by the company's directors and supervisors is 38,510,252 shares[108]. - The company’s total share capital increased from 88,555,082 shares to 123,977,114 shares following a capital reserve distribution of 4 shares for every 10 shares held[183]. - Liu Jidong, a major shareholder, holds 28.60% of the shares, totaling 35,637,700 shares, with an increase of 10,322,200 shares during the reporting period[184]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders compared to the previous period[188]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has entered into a strategic partnership with a leading biotech firm to enhance its product pipeline and accelerate development timelines[16]. - The company emphasizes a collaborative R&D model, partnering with various research institutions and universities to boost innovation[53]. - The company is actively pursuing regulatory approvals for several new products, with multiple applications pending review by national authorities[49]. - The company continues to strengthen its marketing channels through partnerships with major e-commerce platforms like JD and Alibaba, achieving integrated growth across multiple sales channels[43]. - The company is actively involved in community and industry initiatives, enhancing its reputation and stakeholder engagement[112].

海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 3 | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | --- | --- | --- | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （一）对上市公司相关负责人员进行访谈； | | | | （二）查阅公司及股东相关承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资料。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | （一）对上市公司相关负责人员进行访谈； | | | | （二）查阅并核查公司现金分红制度及其执行情况； | | | | （三）查阅公司关于对外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他 | | | | 重要事项的相关合同、凭证、三会文件、信息披露文件等资料； | | | | （四）查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并 ...

海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | | | （1）发表专项意见次数 | 4 次 | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | （2）培训日期 | 年 2023 12 | 月 27 | 日 | | （3）培训的主要内容 | 创业 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-015 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过 电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。董事会认为，公司 2023 年 度财务决算报告客观、真实地反应了公司 2023 年度的 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-022 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构 及实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部 分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的议案》，同意公司以自有资金 增加部分募投项目的投资总额并调整内部投资结构，同时调整部分募投项目的实 施进度。本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 580,179,086. ...