关于以自有专利权进行质押贷款的公告 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-061 沈阳兴齐眼药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、专利权质押贷款的基本情况 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司流动资金需求以及经 营发展需要，公司拟以自有专利权进行质押向上海浦东发展银行股份有限公司沈 阳分行申请人民币综合敞口授信额度 2,850 万元，授信期限不超过 1 年（含）， 授信用途为日常经营周转。具体以公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分 行签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次以专利权质押贷款事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大 会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易，本次专利权质押亦不构成公司的对 外担保。 | 序 | 专利 | 权利人 | ...

本次公司对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调 整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定中关于激励计划调整的相关规定， 履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内， 调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项 的独立意见 一、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项的 独立意见 沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则》《沈阳兴 齐眼药股份有限公司 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-059 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第二个归属期归属条件成就的公告 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 1 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计87人，可归属的第 二类限制性股票数量共计612,080股，占公司目前总股本的0.4937%。 2、本次第二类限制性股票的归属价格为41.34元/股，归属股票来源为公司 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、本次第二类限制性股票在归属登记等相关手续办理完后、股票上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开的第 四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司2021年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个归属期归属条件已成就， 公司拟按照本次激励计划的相关规定为符合条件的87名激励对象办理612,080股 第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）20 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-057 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席徐啟女士召集，会议通知于2023年9月22日通过 专人送达、电子邮件等形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由监事会主席徐啟女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： 沈阳兴齐眼药股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》 经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件已经成就。激励对象主体资格合法、有效。本次可归属的第 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-060 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议 案》，同意根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对 2021 年限制性股票激励计划已 授予尚未归属的 66,920 股第二类限制性股票进行作废处理。现将相关情况说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年8月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于〈沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于〈沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 22 日通 过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-056 2、本次董事会于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量调整、第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\Xi\rlap{\mkern1.0pt}\hbar{\bf L}{\cal F}$$ | 一、 | 本次调整、归属及作废的批准与授权 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关事项 | 7 | | 三、 | 本次归属的相关事项 | 9 | | 四、 | 本次作废部分限制性股票情况 | 13 | | 五、 | 结论意见 | 13 | 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受沈阳兴齐眼药股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司2021年限制性股票激励计 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-054 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度权益分派方 案已获2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派分配方案情况 1、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度权益分派方 案为：以现有总股本 88,555,082 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计派发股利 88,555,082 元（含税）；向全体股东每 10 股以 资本公积金转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 123,977,114 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励 行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照分配总额固定不变的原则，相应调 整分配。 2、自权益分派方案披露至实施期间公 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有 关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-053 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。 7、股东出席情况： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：2023年9月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月13 日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限 公司E1号楼，二楼多功能厅。 5、会议召集人：2023年8月29日，公司董事会以公告方式向全体股东 ...