浙江天铁实业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表 意见如下： 公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情况符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有 效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其 2023 年度内部 控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价 报告无异议。 年 月 日 （本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名： 翟小玉 陆凌霄 ...

关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318027 号 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-7 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 一、董事会的责任 天铁股份公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天铁股份公司董事会编制的募集 资金专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道 德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-046 浙江天铁实业股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许吉锭先生，董事、总经理许孔 斌先生，董事、副总经理、董事会秘书许银斌先生，副总经理、财务总监郑双莲 女士，保荐代表人张华阳先生，独立董事张庆先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 20 ...

一、基本情况 本人张庆，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测 专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助 理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计 研究院副院长、院长。自2023年12月起至今，任天铁股份独立董事。 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张庆） 本人自2023年12月13日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： （三）发表独立意见情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2020年度公开发行 可转换公司债券、2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对天铁股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （1）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行可转换公司债券 399 万张，每张面值 100 元，共 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-043 浙江天铁实业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况 如下： 一、捐赠事项概述 为进一步弘扬社会主义核心价值观，履行企业社会责任，公司以自有资金向 天台山和合文化基金会捐赠 200 万元（分年度捐赠，每次捐赠金额不少于 50 万 元），用于支持天台山和合文化事业发展，助推和合文化赋能产业大跃升，为高 质量建设现代化和合之城贡献更多力量。 统一社会信用代码：53331023MJ9789449U 法定代表人：庞一飞 注册资本：200 万元 业务主管单位：中共天台县委宣传部 成立日期：2021 年 12 月 6 日 住所：天台县赤城街道工人东路 112 号 业务范围：1、加强本基金会与国内外各界热心人士的联系；2、向支持天台 根据《公司授权管理制度》，本次捐赠事项在公司董事会权限范围内，无需 提交股东大 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-031 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁物资集团华 东有限公司签署《铁路线上料采购合同》，合同金额为35,061,630元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁物资集团华东有限公司 2、法定代表人：席礼 3、注册资本：30,000万元 4、住所：上海市长乐路462号 5、经营范围：一般项目：金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售； 铁路运输基础设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；润滑油销售 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 13 million and 18 million yuan for Q1 2024, representing a year-on-year increase of 247.26% to 303.89% compared to a loss of 8.83 million yuan in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 11.55 million and 16.55 million yuan, reflecting a growth of 176.29% to 209.31% from a loss of 15.14 million yuan in the previous year[4] - The anticipated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 1.45 million yuan[7] Revenue Drivers - The company's revenue is driven by its vibration reduction business, lithium compounds, and other products, with a positive impact from the vibration reduction segment[5][6] Operational Efficiency - The construction progress of certain projects, which had been delayed due to external factors, has returned to normal, contributing to improved operational efficiency[10] Market Conditions - The lithium business faced challenges in 2023 due to a cyclical downturn, but signs of recovery in demand and prices for lithium products have emerged in Q1 2024[11]

Financial Performance - In 2023, the company achieved total operating revenue of RMB 1,526,915,259.26, a decrease of 11.25% compared to the previous year[6] - The operating profit was RMB -731,432,716.81, representing a decline of 246.53% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders was RMB -651,963,144.73, down 258.92% from the previous year[6] - Basic earnings per share were -0.60 RMB, a decrease of 257.89% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on net assets was -24.68%, a drop of 39.49 percentage points year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company was RMB 2,374,770,373.19, down 20.40% compared to the previous year[11] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5,271,273,185.64, an increase of 2.89% from the beginning of the period[11] - The company has increased its investment in marketing capabilities and fixed assets to enhance growth prospects[12] Market Challenges and Development - The company faced significant challenges due to a slowdown in terminal demand and fluctuations in lithium carbonate prices, impacting gross margins[7] - The company is in a critical phase of high-quality development, with ongoing investments in new markets and products[12]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-028 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在 筹备中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举 工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...