证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-037 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-042 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量、回购价格的公告 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关 于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉及 其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈浙江天铁实 业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉及其摘要的议案》 《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于核查<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （陆晓雯） 本人于2023年9月8日离任浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "天铁股份"）的独立董事，作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆晓雯，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士， 注册会计师、高级会计师。2008年7月至2010年10月，任安永华明会计师事务所 审计师；2010年11月至2016年12月，任浙江晶盛机电股份有限公司财务总监、董 事会秘书；2021年4月至2023年9月8日，任天铁股份独立董事；2016年12月起至 今，任浙江晶盛机电股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或 ...

浙江天铁实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江天铁实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人自2023年9月8日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至今，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4 月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事； ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江天 铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等文件的有关要求，结合天铁 股份的实际情况，对公司相关人员进行了2023年度现场培训，现将有关情况报告如 下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024年4月23日 2、培训方式：采用现场培训、视频培训相结合的方式 3、培训授课人员：中泰证券保荐代表人张华阳 本次培训结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减持 行为有关事项的通知》等各项法规与近期市场监管处罚案例，重点讲解了上市公司 规范运作要求、信息披露重点关注事项，并单独介绍了独立董事制度修订、再融资 新规、股份减持、《中华人民共和国公司法》修订等方面的规范运作要求，加深公 1 司董事、监事 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律、法规和有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履 行了自身职责，对 2023 年度公司各方面的经营活动进行了监督。监事会成员通 过列席股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事及 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、对 2023 年度公司经营管理及业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责。监事会成员列席了 2023 年董事会和股东大会会议，并认为董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。同 时监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司管 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-038 《公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公 ...

关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318028 号 我们接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了天铁股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订） 》的要求，天铁股份公司编制了本 专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 编制和对外披露汇总 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏立安） 本人作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人夏立安，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业, 博士研究生学历。1990年至1997年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授； 1996年至1997年，任武汉大学访问学者；1997年至1998年，任曲阜师范大学历史 系副教授；2001年至2004年，任浙江大学法学院教授；2004年至2005年，任首尔 大学法学院访问教授；2019年9月至2022年6月，任浙江得乐康食品股份有限公司 独立董事；2017年12月至2024年1月，任杭州联德精密机械股份有限公司独立董 事；2020年6月至2023年12月，任杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事；2005 ...