新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人祖咏，55 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评 价分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月起至今担任公司独立董事。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11906 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙菱信 息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆熙 菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向特定 对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对熙菱信息 2024 年度日常关联交易预计进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、预计关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熙菱信息及子公司因日常生产经营和自身发展的需要，2024 年度拟分别与 下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称"上海熙菱"）的参股公司 杭州领信数科信息技术有限公司（以下简称"杭州领信"）、熙菱视源（重庆）信息 技术有限公司（以下简称"熙菱视源"）、熙菱信息技术（重庆）有限公司（以下简 称"熙菱重庆"）、关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通运"） ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-023 二、 利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配， 未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》， 具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2024] 第 ZA11906号，2023年度，公司实现营业收入159,018,023.77元，同比下降11.05%； 归属于上市公司股东的净利润-40,154,047.71 元，同比减少亏损 34.04%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司2023年度现金管理情况报告及2024年使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》。此项议案尚需提交股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2023 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行的短期结构性存款产品（保本 浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,182.76 万元，最高单日余额为 4,300.00 万元，2023 年度累计购买金额 28,800.00 万元，获得收益 61.62 万元(含 税)。 一、 2023 年度现金管理情况 （一） 投资额度 公司 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-042 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-037 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对熙菱信息 2023 年内部控制情况进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与熙菱信息的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈，通过查阅熙菱信息的股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度，从熙菱信息的内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东大会审 议批准。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保 证担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上 述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相 关文件。 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | ...