证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-027 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 2、公司或子公司以其自有资产提供担保。 3、公司控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供无偿担保。 本次 2024 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2023 年年度股东 大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决议之日止，该授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 本次 2024 年度申请综合授信额度事项已经第四届董事会第二十二次会议审 议通过，尚须获得公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 一、综合授信额度情 ...

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11909号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定编制，如实反映熙菱信息2023年度营业收入扣除 鉴证报告第 1 页 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"熙菱信 息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11906 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 熙菱信息2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-025 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经 营和自身发展的需要，2024 年度拟分别与下属全资子公司上海熙菱信息技术有 限公司（以下简称"上海熙菱"）的参股公司杭州领信数科信息技术有限公司（以 下简称"杭州领信"）、熙菱视源（重庆）信息技术有限公司（以下简称"熙菱视 源"）、熙菱信息技术（重庆）有限公司（以下简称"熙菱重庆"）、关联法人新 疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通运"）及关联法人上海信堰投资管理 有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交易。 此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在 股东大会上对该议案的表决进行回避。 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 本年预计发 生金额（万 元） 上年发生 金 额 ( 万 元) 向关联方 ...

独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名方军雄为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 新疆熙菱信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-039 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性 文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等规定，新疆熙菱信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议。独立董事方军雄、郑海洋、祖咏全部出 席，符合《独立董事专门会议工作制度》的规定，基于独立判断的立场，独立董 事对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经核查，我们认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法 规及公司章程的规定，关联交易价格公允，定价依据和定价方式符合市场规律， 遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则， ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-033 新疆熙菱信息技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事方军雄、郑海洋、祖咏，及已离任独立董事魏炜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事方军雄、郑海洋、祖咏的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人祖咏，55 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评 价分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月起至今担任公司独立董事。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-016 【2024 年 4 月 25 日】 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何开文、主管会计工作负责人钟仲人及会计机构负责人(会计 主管人员)陈娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年度，受宏观经济环境、行业市场环境变化影响以及公司主要政府 行业客户的投资预算缩减，项目招投标、验收推迟滞后，导致公司营业收入 和净利润未达预期。除以上因素影响外，公司主营业务、核心竞争力、主要 财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致，公司所处行业不存在产能 过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现受到市场状况 变化等多种因素 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-031 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 1,442,397.90 | 主要系收到的政府补助 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-038 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二、出席本次说明会的人员： 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dPxGYatdra 或使用微信扫一扫以下小程序码即可参与本次年度业 绩说明会。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 ...