新疆熙菱信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员可由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家有关法律、行政法 规的规定，制定新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由新疆熙菱信息技术有限公司整体变更设立，在乌鲁木齐市高新技术产 业开发区（新市区）市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信 用代码为 91650100298827325R。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）【证监许可[2016]2992 号】文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 2,500 万股，于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：新疆熙菱信 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕知情人登记备案制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规，及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息部分募集资金投资项目延 期的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互 换等减持股份的，应当按照本制度办理。 1 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-073 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的 实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定对 募投项目"研发中心及产业实验室建设项目"重新论证并进行延期调整。本次募 集资金投资项目调整无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露 的真实、准确、及时、完整，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门和深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的 媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送证券监管 部门和深圳证券交易所。 第三条 本制度的所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字 会计师的告知函》，现将有关变更情况公告如下： 一、 本次签字会计师变更情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-069 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日、 2024年5月22日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 向坚先生，2015年开始在立信任职并从事上市公司审计，2020年成为中国注 册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-068 新疆熙菱信息技术股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份 的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-067 新疆熙菱信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 ...