证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-066 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于收购北京资采信息技术有限公司67%股权的公告 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"熙 菱信息"）拟以自有及自筹资金13,065.00万元人民币收购新沂数一企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）、吴伟、扬州市富海引江新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 厦门六脉股权投资有限公司、渤海创富证券投资有限公司及上海恒为智能科技有限 公司共6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司（以下简称"北京资采"或"标 的公司"）合计67%股权。本次交易价格以截至2024年5月31日北京资采股东权益的 评估价值为基础，经双方协商确定。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理 办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本次交易事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 4、本次交易完成后，公司将持 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-064 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-063 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元 /股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份的实 施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-062 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为便 于投资者与公司沟通和交流，新增位于上海的办公地址。除上述新增外，公司原 办公地址、传真、电子邮箱等均保持不变。现将办公地址的具体情况公告如下： 新疆办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号 新疆软件园 B4 栋 联系电话：0991-5573585 邮政编码：830000 上海办公地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 301 室 联系电话：021-61620210 邮政编码：201203 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-061 公司传真：0991-5573561 新疆熙菱信息技术股份有限公司 电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn 关于新增办公地址的公告 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 ...

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-060 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-057 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 副本材料、复印材料、确认函或证明。 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-058 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3 ...