证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-007 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设 情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集 资金的使用风险，提高 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-006 广东万里马实业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。公 司对募集资金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、 广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户。募集资金到账后， 已全部存放于募集 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-005 广东万里马实业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之一林彩虹女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： | 1. 本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | | | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | （万 | 持股份 比例 | 股本 | 是，注明限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | | 比例 | 售类型） | 押 | | ...

关于高级管理人员股份增持计划的进展公告 公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东万里马实业股份有限公司 特别提示： 1. 增持计划的基本情况：广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于高级管理人员股份增持计划的公告》，公司副 总经理、董事会秘书苏继祥先生拟于 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于 100 万元。 本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 本次增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已 过半，苏继祥先生累计增持公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。本次增持股 份计划尚未实施完毕，增持主体将继续实施本次增持计划，公司将根据有关规定 及时履行信息披露义务。 公司于近日收到苏继祥先生出具的《股份增持计划实施进展告知函》， ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-003 广东万里马实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 信息披露义务人深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券 投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）20,290,000 股（占 公司总股本的 5.00%）股份的股东深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒 点金私募证券投资基金计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,050,000 股（占公司总股本的 1%）。 3. 减持数量及比例：拟减持股份不超过 4,050,000 股，约占公司总股本的 1%。 4. 减持方式：集中竞价交易。 1 5. 减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，并遵从相关 合规要求。 6. 价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。 一、股东的基本情况 截至本公告披露日，股东持有公司股 ...

广东万里马实业股份有限公司 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-002 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10 月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 18,029.00 万元，扣除发行费用 730.29 万元，募集资金净额为 17,298.71 万元。以 上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具"信会师报字[2019]第 ZI10670 号"《验资报告》审验确认。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，同时，为了确保 募投项目的顺利实施，并建立更加规范的银企合作关系，进一步提高募集资金的 使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-066 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度 审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-016）。前述议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到了信永中和出具的《告知函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更的情况 信永中和作为公司 2023 年度审计服务机构，原指派钟宇、宋保军作为签字注 册会计师为公司提供审计服务。由于信永中和项目人员安排调整，将委派的签字 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-065 广东万里马实业股份有限公司 关于高级管理人员股份增持计划的公告 公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 本次拟增持股份的目的 苏继祥先生基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可， 同时进一步促进公司持续稳定健康发展，增强投资者信心，决定对公司的股份进 行增持。 2. 本次拟增持股份的金额 1 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事会秘书 苏继祥先生拟于 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于 100 万元。本次增持不设置固定 价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 择机实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1. 本次增持主体为公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生。截止本公告披露 日，苏继祥先生未持有公司股份。 2. 苏继祥 ...

编号：2023-005 证券代码：300591 证券简称：万里马 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 □其他： | | | 华泰证券 郑凯娜、李孟菲；九远私募 王红飙；北京鼎萨投资 彭晓 | | 参与单位名称及人 | 芳；幸福阶乘基金 张东晓；首创证券 邓继伟；安华白云控股 颜志 | | 员姓名 | 斌；殷实基金 张美玲、李燕平；乐盈私募 鲍传广、陈清远；广州私 | | | 募基金协会 周伟、陈思广等22人 | | 时间 | 2023年12月7日下午 | | 地点 | 广东省东莞市长安镇建安路367号 | | 上市公司接待人员 | 董事长林大洲、董事会秘书苏继祥、证券事务代表牟其飞 | | 姓名 | | | | 公司董事长林大洲先生和董事会秘书苏继祥先生介绍了公 司基本情况。 | | | （以下为问答环节） | | | 问：公司自2020年开始订单下滑，主要原因是什么？公司 目前订单情况如何？ | | | 答：2020年以来，受疫情冲击影响，公司业绩出现大幅下 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-064 广东万里马实业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之一林大洲先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体情况如下： 2. 股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 累计质押股 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数 ...