广东万里马实业股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于监事会换届选举的有关议 案，同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事严申辉先生、陈耿耿先生共同组成公司第四届监事 会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况。不属于失信被执行人。 公司第三届监事会主席王鹤亭先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司 监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王鹤亭先生未直接 或间接持有公司股份。王鹤亭先生担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行 的承诺事 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-058 广东万里马实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00。 2．网络投票时间： 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 1 二、会议出席情况 股东出席情况：公司总股本 405,673,777 股，出席本次大会现场会议的股东及 股东授权代表和参加网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数为 86 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 601 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 11 月 17 日 15:00 在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸 易中心 F 座 2 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《广东万里 马实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第三届 董事会第二十九次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司 ...

广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，程序合法有效。 经审阅林大耀先生、沈亦民先生、苏继祥先生、许晓敏女士、牟其飞先生的 个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

周林彬先生勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对周林彬先生在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！ 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的有关议 案，同意选举林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第四届 董事会非独立董事；选举曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女士为第四届董事会独 立董事。公司第四届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，其中三名独立 董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，以上人员均能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例 符合相关法规 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-062 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。 2. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事一致推举林 大洲先生召集并主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-059 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 广东万里马实业股份有限公司 2023 年 11 月 17 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三 名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议： 选举陈耿耿先生、严申辉先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见 附件），其将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至公司第四届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-063 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。 2. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举何 晓茶女士召集并主持本次会议。 3 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-057 广东万里马实业股份有限公司 关于公司股东股份变动期限届满的公告 信息披露义务人深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-031）。近日，公司收到股东深圳东方合盈私募 证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金（以下简称"东方 合盈"）出具的告知函，股份变动期限已届满，具体情况如下： 一、股东股份变动实施情况 1. 股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 广东万里马实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他： 兴业证券 李颖秀；莞正投资 樊跃平、刘晓婷；大中资管 王庆伟、曾 参与单位名称及人 志豪；纽富斯投资 谢梁俊；粤骏私募基金 何柏安、林铸佳；天成时 员姓名 代资管 罗辉华；东莞私募基金协会 李春秀等18人 时间 2023年11月2日下午 广东省东莞市长安镇建安路367号 地点 上市公司接待人员 董事长林大洲、财务总监许晓敏、董事会秘书苏继祥、证券事务代表 牟其飞 姓名 公司董事长林大洲先生和董事会秘书苏继祥先生介绍了公 司基本情况。随后，许晓敏女士介绍了公司2023年第三季度报 告情况。 （以下为问答环节） 问：团购业务招标竞争激烈吗？订单需求会不会下滑？ 答：公司的团购客户主要包括军队、国家行政机关、国有 企事业单位三大类客户，该三大类团购客户对供应商资格要求 ...