广东万里马实业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议 中应当载明下列事项： 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的， 可以要求提议人修改或者补充。 - 1 - 第1条 为规范广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事至少 2 名，独立董事中至少有一名为会 计专业人士。 第4条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | 《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要> | | 4 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 的议案》 | | | 二十四次会议 | | | | | | 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 5 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 9 | 月 6 | 日 | 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | | 二十五次会议 | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 | | 6 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-011 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2023 年年度报告》全文 ...

广东万里马实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 三、依据《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规 定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东万里马实业股份有限 公司（以下简称"万里马"）拥有权益的股份变动情况； 股票简称：万里马 股票代码：300591 信息披露义务人：深圳市启恒私募证券基金管理有限公司（代表"启恒点金私募 证券投资基金"） 住所及通讯地址：广东省深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2048 号福建大 夏 A 座 1306 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年四月十六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关法律、法 规及部门规章的规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 截至本 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-010 广东万里马实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市启恒 私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金出具的《简式权益变动 报告书》。本次权益变动后，上述主体持股比例降至 5.00%以下。现将其有关权 益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 深圳市启恒私募证券基金管理有限公司－启恒点金私募证券投资基金于 2024 年 3 月 20 日至本公告披露日通过竞价交易方式合计减持公司无限售条件流 通股 6,400 股，占公司总股本比例 0.0016%。 二、本次权益变动前后持股情况 1 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-009 广东万里马实业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎研究论证 后拟对项目进度规划进行优化调整，将募集资金投资项目进行延期。现就相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上述募集资 ...

海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的相关规定，对万里马本次募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币419,999,999.51元， 扣除不含税发行费用人民币 9,601 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-008 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东万里马实业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 2 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1 《第四届监事会第二次会议决议》。 1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为： ...