关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性 文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制 度进行修订，具体情况如下： 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-025 天津利安隆新材料股份有限公司 | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 | | --- | --- | | 权； | 决权； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | | 质询； | 质询； | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | | 让、赠 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-019 天津利安隆新材料股份有限公司 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 （二）额度及期限 重要内容提示： 1. 投资种类：天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的 低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内， 可循环滚动使用。 特别风险提示：公司会尽量选择安全性高、流动性好的低风险产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-024 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》相关规定 和要求进行的合理变更。本次变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和 经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东合法权益的情况。 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司股东大会审议。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照财政部发布的企 业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 1．本次 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-021 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李海平先生；董事、副总裁、 董事会秘书谢金桃女士、财务总监阎文嘉先生；独立董事何勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 天津利安隆新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了《2024 年年度报告》 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，结合独立董事出具的 2024 年度《上市公司独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司附属企业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-022 关于公司 2025 年度为下属公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于自身及下属 子公司（含全资子公司、控股子公司、二级子公司，下同）的经营情况判断，预 计后续将存在公司向下属子公司提供财务资助及下属子公司之间存在财务资助 的情形，合计不超过人民币 114,000 万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司及下属子公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司利安隆 （珠海）新材料有限公司（以下简称"利安隆珠海"）提供不超过人民币 50,000 万元的财务资助、向控股子公司利安隆（内蒙古）新材料有限公司（以下简称"利 安隆赤峰"）提供不超过人民币 23,000 万元的财务资助、向控股子公司天津奥 瑞芙生物医药有限公司（以下简称"奥瑞芙"）提供不超过人民币 4,000 万元的 财 ...

一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]14766 号 | | 注册会计师姓名 | 嵇道伟、张坚 | 审计报告正文 审计报告 天职业字[2025]14766 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 利安隆 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

天 津 利 安 隆 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资金占用情况的专项说明 天职业字 [2025]16147 号 | | 目 录 | | --- | --- | | 2024 | 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16147 号 天津利安隆新材料股份有限公司董事会： 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"）财务报表，包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年04月 18日签署了标准无保留意见的审计报告。 为了更好地理解利安隆2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国 ·北京 （项目合伙人） 二○二五年四月十八日 中国注册会计师： 1 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保 ...

利安隆（300596）公告，2024年营业收入56.87亿元，同比增长7.74%。归属于上市公司股东的净利润 4.26亿元，同比增长17.61%。基本每股收益1.86元/股，同比增长17.61%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

二、对外投资进展情况 截至本公告披露之日，马来西亚公司的注册手续已经完成并取得注册证书， 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-010 天津利安隆新材料股份有限公司 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日 召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项 已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在新加坡设立全资子 公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，最终以马来西亚公司为项 目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油 功能添加剂等产品，并同意授权公司管理层办理与本次投资建设研发生产基地事 项相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及 ...