本报告依据中国资产评估准则编制 天津利安隆新材料股份有限公司 拟进行资产减值测试 涉及的锦州康泰润滑油添加剂有限公司 股东全部权益价值可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0715号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年三月二十九日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、被评估单位以及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 评估目的 6 | | | 三、 评估对象和评估范围 7 | | | 四、 价值类型 7 | | | 五、 评估基准日 8 | | | 六、 评估依据 8 | | | 七、 评估方法 9 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 12 | | | 九、 评估假设 14 | | | 十、 评估结论 16 | | | 十一、 特别事项说明 17 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 21 | | | 十三、 评估报告日 22 | | | 资产评估报告·附件 | 19 | 天津利安隆新材料股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的锦州康 ...

天职业字[2024]21585 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"） 编制的《天 津利安隆新材料股份有限公司关于资产重组注入标的资产减值测试报告》。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于资产重组注入标的资产减值测试报告 天职业字 [2024]21585 号 目 录 关于资产重组注入标的资产减值测试报告 1 资产减值测试情况的说明 3 关于天津利安隆新材料股份有限公司 减值测试审核报告 按照《重组管理办法》的有关规定，编制《天津利安隆新材料股份有限公司关于资产重 组注入标的资产减值测试报告》， 保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《天津利安隆新材料股份有限公司关于资产 重组注入标的资产减值测试报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对《天津利安隆新材料股份有限公司关于资产重组注入标 的资产减值测试报告》是否不存在重大 ...

关于天津利安隆新材料股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字 [2024]21583 号 目 录 专项审核报告 1 业绩承诺实现情况的说明 3 关于天津利安隆新材料股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]21583 号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"利安隆"） 编 制的《天津利安隆新材料股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 利安隆管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重 组管理办法》（证监会令第214号）的有关规定编制《天津利安隆新材料股份有限公司关于 业绩承诺实现情况的说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的 实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是利安隆董 事会的责任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《天津利安隆新材料股份有限公司关于业绩 承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津利安隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

审计报告 天职业字[2024]22207号 目 录 审 计 报 告 -1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 — — — — -------- 19 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县， 您可使用手机"扫 一 扫"或进入"注册会计师行业统 一 监管平台(http://acc mof,gov.cn) 。 进 行 查 验 报 告 编 码：京24GU1W5M59 天 津 利 安 隆 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[ 2 0 2 4 ] 2 2 2 0 7号 天津利安隆新材料股份有限公司全体股东： 三 、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 1 一 、审计意见 审计报告(续) 我们审计了天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"利安隆")财务报表，包括2023 年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认 ...

天津利安隆新材料股份有限公司2023年年度报告全文 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-025 天津利安隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》和《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。现将具体事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及规范性文件的最新情况， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统全面的梳 理与修订。 | （一）《公司章程》主要条款修订对照如下： | | --- ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（侯为满） 各位董事： 本人侯为满作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《天 津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新 材料股份有限公司独立董事工作制度》、《独立董事专门会议管理制度》等相关规 定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2023 年度，公司召开董事会 7 次、股东大会 3 次、独立董事专门会议 1 次， 本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席， 无 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-012 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括 会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开， 采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。董事会认为报告内 容真实反映了公司董事会 202 ...