天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李红梅） 各位董事： 本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等相关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定的要求，定期了解检查 公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上市公司 规范运作》有关要求，现将 2023 年度 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负 责领导。董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名，独立董事 4 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。 第三条 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次定期会议，由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事会及 ...

天津利安隆新材料股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计与风 险控制委员会(以下简称"审计与风险控制委员会")，作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计与风险控制委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 （2018年修订）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津利安隆新材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计与风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。审计与风险控制委员会根据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险控制委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中至少包括两名独立董事，且有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计与风险控制委员会委员由董事会选举产生，审计与风险控 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作 为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎原则， 基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第十一次会议的相关事项发表如下 核查意见： 监事会认为：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。开展外汇衍生品交易业务， 符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，该事 项决议和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要议案》的核查意见 监事会认为，公司编制《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-027 天津利安隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第四届董事会 第十二次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事 会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、 合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (1)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | 第四届监事会 | | 划（草案）及其摘要>的议案》 | | 1 | 第五次会议 | 2023/1/3 | (2)审议《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计 | | | | | 划管理办法>的议案》 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司 1.审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，与会全体独立董事一致同意选举独立董事李红梅女士担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，李红梅女士回避表决。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅《关于 2023 年度利润分预案的议案》，我们认为：2023 年度公 司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况， 与公司业绩成长性相匹配；符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情 形。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议后提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第四届董事会独立董事专门会议 2 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 16 | | | 第四节股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节股东大会的召开 19 | | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节董事 26 | | | 第二节董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | | 第一节监事 45 | | | 第二节监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节财务会计制度 48 | | | 第二节内部审计 52 | | | 第三节会计师事务所的聘任 52 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李海平先生；董事、副总裁孙 春光先生；董事、副总裁、董事会秘书谢金桃女士、财务总监阎文嘉先生；独立 董事何勇军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-017 天津利安隆新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 授信协议主要内容 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授 信的议案》。根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展， 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过 等值人民币 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元，最终以银行实际审批的授信额 度为准）的银行综合授信额度。 一、 本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司 ...