深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10214 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 飞荣达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10214号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下 简称"飞荣达"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 第二章 人员构成 第三条 ...

长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证 报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现场查 看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈， 核查了募集资金的使用与项目建设情况。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞 荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 飞荣达 2023 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 8 | | 第六章 | 监督检查 9 | | 第七章 | 附则 10 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《公司 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-023 特此公告。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 等议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公 司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度 进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会规则》 | 是 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 是 | | 4 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 5 | 《信息披露管理办法》 | 否 | | 6 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-014 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 为了真实、 准确、客观反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末应收款项、存货、其他 权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进 行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充 分的评估和分析 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 4 | | 第三章 | 审计机构的职责和权限 5 | | 第四章 | 审计的种类和方式 7 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计工作程序 11 | | 第七章 | 信息披露 14 | | 第八章 | 奖惩制度 15 | | 第九章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，维护包括中小投资者股东的合法权益，促 使公司持续健康发展，《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部信息及内幕信息知情人员的范围 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记和保密管理 6 | | 第四章 | 法律责任 8 | | 第五章 | 附则 9 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规，并依据《公司章程》、《信息 披露管理办法》的有关规定，特制定本制度。 第二条 在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照规定填 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 2023 年初未分配利润人民币 1,082,381,389.09 元，2023 年度实现净利润人民币 229,216,703.01 元，其他综合收益直接转入留存收益 39,000,000.00 元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，以 2023 年度实现净利润及其他综合收益直接转入留 存收益之和为基数按 10%提取法定盈余公积金 26,821,670.30 元后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,323,776,421.80 元，母公司资本公积金 余额为 1,801,835,206.15 元。 在符合利润分配原则，保证公司正常发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度 利润分配预案为：公司拟以现有总股本 578,049,831 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.33 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 - 1 - 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成 果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析， 现将公司 2023 年度财务决算情 况报告如下： 一、主要经营指标达成情况 金额单位：元 报告期内，实现营业收入 434,594.07 万元，较上年同期上升 5.37%，主要系新能源汽车 领域、新能源光伏及储能领域以及消费类电子领域销售收入的增长。实现归属于上市公司股 东的净利润 10,321.41 万元，较上年同期上升 7.31%。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）主要资产、负债情况 金额单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | ...