深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作条例》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》 《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事工作条例》的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市飞荣达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事郑馥丽女士、吴学斌先生、黄洪俊先生的任职经历、相 关自查文件以及其在公 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10214 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 飞荣达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10214号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下 简称"飞荣达"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 ...

广东信达律师事务所 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成 就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及部 分第二类限制性股票作废相关事项 的法律意见书 二〇二四年四月 中国 深圳 福田区 益田路 6001号 太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、第 二类限制性股票第二个归属期归属条件成就及部分第二类 限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份参 与飞荣达 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）项目。 现信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-015 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环使用，并 授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜， 包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 累计金额不超过人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括不限于远期 结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业 务等。上述额度在自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴学斌） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，诚实、 勤勉、独立的履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2023 年任职 期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并依法对独立事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年 度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吴学斌，男，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，拥有法律职业资格。 曾担任深圳市南山区人民检察院任主诉检察官，从事行检和反贪工作，荣获"深 圳市十佳公诉人"，深圳国际仲裁院仲裁员，天门市岳口东方塑业有限公司监事。 现任深圳大学法学院教 ...

飞荣达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10215 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10215 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"飞荣 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10212 号的 无保留意见审计报告。 深圳市飞荣达科 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-016 深圳市飞荣达科技股份有限公司 上述综合授信额度，公司及子公司根据需要进行分配使用，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 融资租赁、保理、保贴等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。本次涉及的综 合授信额度及授权事项自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、业务授权 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会 授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内，公司及子公司申请 授信的全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述拟向金融机构及类金融企业申请的授信事宜，具体使用额度视生产经营需 要决定，且不超过上述具体授信金额。本次董事会决议涉及的综合授信额度及授权 事项自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，授信期限内 授信额度可循环使用。 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 4 | | 第三章 | 审计机构的职责和权限 5 | | 第四章 | 审计的种类和方式 7 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计工作程序 11 | | 第七章 | 信息披露 14 | | 第八章 | 奖惩制度 15 | | 第九章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，维护包括中小投资者股东的合法权益，促 使公司持续健康发展，《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-018 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用 闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 40,000 万 元择机进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性 高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买 以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。 4、投资期限 自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效，单个 理财产品的投资期限不超过十二个月。 5、资金来源 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 - 1 - 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。我们对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成 果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析， 现将公司 2023 年度财务决算情 况报告如下： 一、主要经营指标达成情况 金额单位：元 报告期内，实现营业收入 434,594.07 万元，较上年同期上升 5.37%，主要系新能源汽车 领域、新能源光伏及储能领域以及消费类电子领域销售收入的增长。实现归属于上市公司股 东的净利润 10,321.41 万元，较上年同期上升 7.31%。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）主要资产、负债情况 金额单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | ...