公司简称：飞荣达 证券代码：300602 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 3 / 15 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由飞荣达提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 9 | | | 六、本激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 七、本激励计划第二个解除限售期解 ...

信息披露管理办法 二〇二四年四月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第一节 | 定期报告 6 | | 第二节 | 临时报告 11 | | 第三节 | 董事会、监事会和股东大会决议 14 | | 第四节 | 应披露的交易 15 | | 第五节 | 董事、监事和高级管理人员等买卖公司证券 18 | | 第六节 | 其他重大事件 19 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 23 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 23 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 25 | | 第八章 | 信息的申请、审核与发布流程 26 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 26 | | 第十章 | 涉及公司部门及子公司 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董 事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制 自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 以及高风险领域 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑馥丽） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 （一）报告期内出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人实际出席 7 次，没有委托 出席或缺席情况，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司共召 开了 3 次股东大会，本人均列席了会议，并认真听取了各位股东的提问和发言。 郑馥丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-026 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。" 公司根据财政部相关文件规定的施 行日期开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释 16 号的要求，关于单项交 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-022 深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划第二期解除限售及归属 激励对象名单的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、上述激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励 计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。激励对象获授的第一类限制性股票第二个解除限售条件和第 二类限制性股票第二个归属条件已成就。 综上，公司监事会同意公司本次提交的拟解除限售和拟归属激励对象名单， 并同意公司为符合满足解除限售条件的 6 名激励对象办理第一类限制性股票第 二个解除限售期解除限售事宜，为符合归属条件的 121 名首次授予激励对象及 22 名预留授予激励对象办理第二类限制性股票第二个归属期归属事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第三条 公司从事外汇套期保值业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值。未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第五条 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行。 第七条 公司进行外汇套期保值必须基于公司出口项下的外币收款预测及进 口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的金融机构借款。外汇套期保值合 约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务的交割 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称公司）及其子公 司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防 范汇率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关 信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起 信息安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安 全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要 求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范 信息泄露风险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范 信息数据处理活动。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当 ...

| 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 | | --- | --- | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当 | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计 | 经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 | | 专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， | 审议： | | 规范专门委员会的运作。 | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信 | | | 息、内部控制评价报告； | | | （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计 | | | 师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 | | | 会计估计变更或者重大会计差错更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他事项。 | | | 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人 | | | 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 | | | 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 | | | ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-008 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 本次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站（http://www.cninf ...