| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | | | 关于董事会完成换届选举 | | 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 了 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事 长、第五届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将 相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：杨小奇先生（董事长）、万建军先生、陈浩先生、李蓬先生、 杨晓河先生 独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生 二、公司第五届董事会专门委员会委员 职工代表董事：李源先生 公司第五 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公 司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免 会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议由 董事杨小奇先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的 召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《上海富瀚微电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 12 日刊登 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 | | 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会现场会 议于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会 议室召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 226 人，代表 ...

关于选举职工代表董事的公告 | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设职工代表董事 1 名，职 工代表董事由公司职工代表大会选举。 上海富瀚微电子股份有限公司 附：李源先生简历 李源先生，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年，任上海莱迪斯半导体有限公司 应用部应用工程师；2008 年至 2012 年，任上海杰恩邦德通信技术有限公司上海 研发中心项目经理；2012 年起任职于公司，现任公司副总经理，分管公司应用开 发部、销售部 ...

Group 1: Investment Trends of Super Investors - Super investors in A-shares have shown a significant divergence in investment directions, with a focus on computing power and humanoid robots by individual investors, while billion-dollar private equity firms have concentrated on materials and resources sectors [1] - Notable individual investor Zhang Jianping has heavily increased his stake in computing power concepts, becoming a top shareholder in companies like Hangang Steel and Aofei Data, while also increasing his holdings in Cambrian [1] - Investor Ge Weidong has entered the top ten shareholders of Su Da Weige, holding 1.62 million shares valued at approximately 30 million yuan, indicating a strategic focus on micro-nano optical materials and communication industries [1] Group 2: Private Equity Movements - Over 20 billion-dollar private equity firms have appeared in the first quarter reports of listed companies, with firms like Gao Yi Asset and Xuan Yuan Private Equity being particularly active [3] - Gao Yi Asset has newly entered the top ten shareholders of companies such as Guoci Materials and China Aluminum, while increasing stakes in Longbai Group and Zijin Mining, and reducing holdings in Hikvision and Yangnong Chemical [3] - Xuan Yuan Private Equity has also made significant moves, entering the top ten shareholders of Huabao Co. and Stanley, while reducing positions in companies like Jidong Equipment [4] Group 3: Sector Focus and Company Highlights - The computing power and humanoid robot sectors are gaining traction among individual investors, with companies like Zhongjian Technology being highlighted as key players in the humanoid robot concept [1][2] - The materials and resources sectors are favored by private equity firms, with companies like Wolong Nuclear Materials receiving attention from multiple billion-dollar private equity products [4] - The first quarter has seen a notable increase in collaboration agreements between companies like Zhongding Co. and various robot enterprises, positioning Zhongding as a leader in the humanoid robot sector [2]

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a sales revenue of 318 million yuan, a year-on-year decrease of 11.00% [2] - The net profit attributable to shareholders was 14.64 million yuan, down 59.46% compared to the previous year [2] - The revenue decline was primarily due to strategic inventory control by major customers, resulting in a decrease of 39.36 million yuan in revenue, which impacted gross profit by approximately 15.08 million yuan [2][3] Group 2: Market Outlook and Strategy - The company remains optimistic about the market opportunities arising from advancements in AI technology and is actively expanding its market presence [3] - Sales expenses increased by approximately 3.82 million yuan compared to the same period last year [3] - The company is focusing on diversifying its customer base and enhancing product offerings to meet various customer needs [3] Group 3: Product Development and Demand - The demand for professional video products has decreased due to inventory control by major clients, while sales in smart IoT and smart vehicle-related businesses have seen growth [14] - The company has launched a product in the industrial and machine vision sector, with positive progress expected as automation demands increase [9] - AI-powered ISP products are currently under development, with anticipated growth in sales volume expected in the second half of the year [12][13] Group 4: Customer Engagement and Feedback - Customers are looking for broader product lines, indicating a desire for the company to expand beyond video business [3] - The company is exploring wireless connectivity products through industry funds, with existing Wi-Fi products already achieving bulk sales [3] - The company is committed to building a robust ecosystem involving original manufacturers, solution providers, and equipment manufacturers to enhance product sales [7]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东上海朗瀚企业管理有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 上海朗瀚企业管理有限公司 | | | | | | | | | | | | 住所 | 上海市徐汇区虹漕路 25-1 号 | | 2 | | 楼 | | | | | | | | 权益变动时间 年 2025 | 月 日-2025 年 4 14 4 | | 月 | | 日 25 | | | | ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可行权的股票期权数量为 218,766 份，占公司现有总股本的 0.09%，行 权价格为 64.92 元/份； 2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可行权的股票期权数量为 885,903 份，占公司现有总股本的 0.38%，行 权价格为 42.93 元/份； 2、本次行权将采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 3 月 13 日 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 股票期权激励计划符合行权条件的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。 截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过 ...