证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-081 上海华测导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019年股票期权激 励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年 股票期权激励计划规定的预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同 意公司在等待期届满后按照本次激励计划的相关规定办理第三个行权期股票期 权行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对象为129人，可申请行权的股票 期权数量为471,828份，占目前公司总股本[注1]比例约为0.0869%；预留授予部分股 票期权的行权价格为13.48元/份。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行 权期行权及注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 致：上海华测导航技术股份有限公司 二〇二三年九月 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权 期行权及注销部分股票期权相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-082 上海华测导航技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议的通知于2023年9月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年9 月12日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪 利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-082 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年股票期 权激励计划 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-086 上海华测导航技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表田雪女士的书面辞职报告，田雪女士因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起 生效。 田雪女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司及董事会对田雪女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年9月12日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 关于《聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任付争妍女士担任公司证券事务 代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满时止。 付争妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-085 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2019 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术股份有限 公司章程》的有关规定，对公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的 条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、本次可行权的激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、 核 ...

关于全资主体参与投资私募基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 为更好地借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓展业务领域，提高 公司综合竞争力，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资主 体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波熙禾"）以自有资 金出资人民币2,000万元，参与投资了常州方广四期创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"方广基金"）。方广基金首次募集规模为人民币62,500万元。 2023年7月31日，宁波熙禾签署了《常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"）等相关文件。具体内容详见公司于2023 年8月2日披露的《上海华测导航技术股份有限公司关于全资主体参与投资私募基 金的公告》（公告编号：2023-068）。 二、投资进展情况 近日，公司收到私募基金管理人上海方广投资管理有限公司通知，方广基金 已完成工商变更登记手续、私募投资基金备案手续，并已完成各合伙人首期实缴 出资，具体情况如下： （一）方广基金工商登记情况 截至本公告披露日 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-079 3、公司于 2023 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购、注销手续。 注 1：本公告所指"总股本"指 2023 年 8 月 23 日的股份数量 543,029,647 股。公司 2019 年股票期权激 励计划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 一、2020 年限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议 通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关 于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同 意的独立意见。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议 通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关 于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核 实公司<2020 年限制性股票 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-078 上海华测导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 的提示性公告 公司控股股东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人保证向公司提供的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为持股比例下降（被动稀释、主动减持），不触及要约 收购。 2、本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构 及持续性经营产生不利影响。 近日，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"太禾行"）发来的《简式权益变动报告书》。本次权益 变动后，信息披露义务人赵延平其一致行动人太禾行持有公司股份为173,294,633 股，占公司目前总股本的31.91%。现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动情况 本次权益变动情况如下： 证券代码：300627 证券简 ...

上市公司名称：上海华测导航技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华测导航 股票代码：300627 信息披露义务人 1：赵延平 通讯地址：上海市闵行区*** 上海华测导航技术股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：持股比例下降（被动稀释、主动减持） 信息披露义务人 2：上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1500 号二层 F289 室 通讯地址：上海市金山区山阳镇亭卫公路 1500 号二层 F289 室 股份变动性质：持股比例下降（被动稀释、主动减持） 信息披露义务人 1 与信息披露义务人 2 构成一致行动人关系。 签署日期：二零二三年八月 上海华测导航技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）、 及相关的法律、法规和规范性文件编写 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 承诺事由 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行 | 未履行承 诺的原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | 承诺 | 及解决措 | | | 1.股份限售承诺 | 是 | 施 不适用 | | | 2.股份减持承诺 3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的 | 是 是 | 不适用 | | | 承诺 | | 不适用 | | | 4.IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | | 5.摊薄即期回报采取填补措施承诺 | 是 | 不适用 | | 首次公开发 | 6.关于首次公开发行股票并在创业板上市申 | | | | 行或再融资 | 请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重 | 是 | 不适用 | | 时所作承诺 | 大遗漏方面的承诺 | | | | | 7.招股说明书信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | | | 8.关于公司员工有关社会保险、公积金补缴相 | 是 | 不适用 | | | 关事宜承诺 | | | | | 9.本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存 | | | | | 在 ...