民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东新劲刚科技 股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，就新劲刚2024年半年度募集资金存放和使用情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808号），广东新劲刚科技股份有限公司获准向特 定对象发行人民币普通股股票12,300,000股，每股面值1元，发行价格为20元/股，募集资 金总额为人民币246,000,000元，实际募集资金净额为人民币241,631,746.78元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月27日对本公 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往来 | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初往 | 2024 年半年度往 | 2024 年半年度 | | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-075 广东新劲刚科技股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2024 年 1-6 月计提信用 减值损失人民币21,228,472.02元，计提资产减值损失人民币3,252,585.75元。 现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 6 月 30 日的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期 信用损失为基础确认损失准备；对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本 高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；对固 ...

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-074 广东新劲刚科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略规划及业务发展需要，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在广东省佛山市南海区投资设立全资子公司广东凯际智能科技有限 公司（以下简称"子公司"或"凯际智能"），已完成工商注册登记手续。 本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东 大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、设立全资子公司的基本情况 近日，公司完成了上述子公司的工商登记，并取得佛山市南海区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91440605MADT3WRG36 2、名称：广东凯际智能科技有限公司 公司将时刻关注市场动态，持续加强在特殊应用领域的研究和市场拓展力 度，积极研发符合低空经济和卫星互联网等新兴产业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程及其附件 的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）于2024年7月5日披露的《2024年第一次临时股东大会 会议决议公告》（公告编号：2024-063）。 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了佛山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如 下： 一、新换发《营业执照》的基本信息 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-073 广东新劲刚科技股份有限公司 7、成立日期：1998年12月09日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；土地使用权 租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-072 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2017]198 号）同意，公司于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易 所创业板挂牌上市，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，发行后公司总股本由 50,000,000 股增加至 66,666,700 股。 二、上市后股本变动情况 2018 年 5 月 15 日，公司实施 2017 年度权益分派方案，以总股本 66,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股。本次利润分 配实施完成后，公司总股本由 66,6 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 （一）本次解除限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2808号文）同意注册，公司向财通 基金管理有限公司等7名特定投资者发行人民币普通股股票12,300,000股，上市日 期为2024年1月12日，公司总股本由237,488,349股增加至249,788,349股。 （二）股份发行后股本变动情况 2024年6月，公司完成了2020年限制性股票激励计划第三个归属期股票归属 及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属，共计向44名激励对象归属 1,635,075股，公司总股份由249,788,349股增加至251,423,424股。 截至本核查意见出具日，公司总股本251,423,424股，其中，有限售条件的股 份数量52,012,894股，占公司总股本的20.69%；无限售条件流通股199,410,530股， 占公司总股本的79.31%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 2023 年以简易程序向特定对象发行股票 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 民生证券股 ...

致：广东新劲刚科技股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广州市天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 中国·广州 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 1 新劲刚2024年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见 如下： 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源 2024-04-550 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲刚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 15:00 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意， 新产生的董事会于当日 16:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开了第 五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的形式发出。 会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事邹卫峰先生以通讯方式 参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-066 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场表决的方 式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，同意 于 2024 年 7 月 5 ...

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘湘云先生不再担任公司独立董事 职务，其亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘湘云先生未 - 1 - 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-064 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先 生、桑孝先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举曾澜先生、张志杰先生、 朱映彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举 ...