证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-023 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 21 日第五届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-011 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《广东新 劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召 开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2024 年 度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并 提出了公司监事会 2025 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-010 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列 席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律 法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2024 年度总经理工作报告》， ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-018 公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属 于上市公司股东的净利润为 120,294,274.52 元，母公司实现的净利润为 27,551,081.92 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 2,755,108.19 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 558,533,775.39 元；母 公司累计未分配利润为 36,079,097.79 元，股本基数为以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）。 3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《公司章程》 的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本（剔除公司回购专用证 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-022 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事会根据相 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 2024 年度独立董事述职报告 （曾澜） 各位股东及股东代表： 本人（曾澜）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人曾澜，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促 进会会员，1994 年 7 月中国人民大学本科毕业。2010.9-2012.7 华南理工大学管 理学院工商管理硕士课程班学习，中国注册会计师，注册 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人（刘湘云）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘湘云，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学创业教育学院院长、广州 科技金融协同创新研究院院长、广财大佛山金融科技产业协同创新研究院院长， 广州市重大项目行政论证专家（财务投资），清远市政府顾问。曾任湖南衡阳南 岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、 广东金融学会理事兼学术委员。2018 年 6 月任众诚汽车 ...

2024 年度独立董事述职报告 （朱映彬） 各位股东及股东代表： 本人（朱映彬）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱映彬，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。 新加坡南洋理工大学博士学位，2016 年 6 月-2017 年 6 月在南洋理工大学任博士 后研究员，2017 年 6 月-2017 年 9 月在麻省理工-新科大国际设计中心任博士后 研究员，2017 年 10 月-2017 年 12 月及 2018 年 1 月至今在华南理工大学任副教 授。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张志杰） 各位股东及股东代表： 本人（张志杰）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张志杰，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 华南理工大学材料物理化学专业博士。曾任国营 4404 厂助理工程师，2013 年 3 月至今任华南理工大学材料学院教授。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事刘湘云（已换届离任）、曾澜、张志杰、朱映彬的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘湘云（已换届离任）、曾澜、张志杰、朱映彬的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 ...