广东新劲刚科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东新劲刚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"以下简称《运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《民法典》《股票上市规则》《运 作指引》以及《公司章程》等的相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式对外进行投资的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取 得收益为目的的投资行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易决策制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 广东新劲刚科技股份有限公司 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任 追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、 高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 7 月 第一条 为加强对广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司全资子公司或控股子公司，即公司依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50%以上股权/ 股份的公司； 广东新劲刚科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于 50%，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份 比例低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司与子公司之间 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确总经理职责，确保总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及公司章程等有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经 理、财务总监，总经理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 远期结售汇业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国外汇 管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第三条 公司远期结售汇业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外， 还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为 目的。 第五条 公司进行远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 第六条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币 收（付）款，远期结售汇合约的外币金额不得超过公司的外币 ...

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-041 广东新劲刚科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大 会进行表决。 公司董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 任公司任何职务。曾澜先生原定任期为 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 7 月 4 日，其辞 职自公司收到辞职报告之日生效。 由于曾澜先生离任将导致公司相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关 法律法规、公司章程的规定，且公司独立董事中欠缺会计专业人 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-043 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-044 广东新劲刚科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | 新章程 | | --- | --- | --- | | 第 1.01 为维护广东新劲刚科技股份有限公 | 条 | 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司 ...