2024 年 7 月 5 日 - 1 - 附：刘平安先生简历 刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士，曾任广东省测试分析研究所助理研究 员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专业委员 会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发表论文 超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析原理与 应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、广东 省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-070 广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了第五届监事会第一次会议，审议通过了 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-068 广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 - 1 - | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王刚、张志杰、朱映彬 | 王刚 | | 提名委员会 | 朱映彬、张志杰、邹卫峰 | 朱映彬 | | 审计委员会 | 曾澜（会计专业人员）、张志杰、朱映彬 | 曾澜 | | 薪酬与考核委员会 | 张志杰、曾澜、桑孝 | 张志杰 | 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日在 公司董事会会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董事会专门委员会委员的议案》。董事会结合公司未来战略发展方向，考 虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员 会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-063 广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会审议的议案五为特别决议议案，须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省佛山市禅城区古新 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-069 广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举公司董事长暨聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日在 公司董事会会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五 届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 公司董事会选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届 董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 王刚先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》 中规定的任职资格。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，同意聘任邹卫峰先生、桑孝先 生 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-067 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事。股 东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日 17:00 在公司监事会会 议室召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件 的形式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： （三）审议通过《关于签订<认购意向书补充协议>的议案》 2024 年 1 月 16 日，公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称"宽 - 1 - （一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公 ...

一、交易概述 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-071 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订《认购意向书补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：佛山市禅城区张槎一路 127 号 1 座首层 P1-P6 铺 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东宽普 科技有限公司（以下简称"宽普科技"或"乙方"）于 2024 年 1 月 16 日与佛山 市禅城区天承伟业投资管理有限公司（以下简称"天承伟业"）签订了《认购意 向书》，意向认购佛山市禅城区张槎街道禅西大道以西、莲江路以南海口智能科 技园 3 座、5 座厂房及其配套物业（以最终《广东企业投资项目备案证》为准， 不含地下车位），建筑面积约 34,800 平方米（实际面积以确权面积为准），物 业销售单价均为 4,750 元/平方米（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作 协议和认购意向书的公告》（公告 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘平安先生、徐汝淳 先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事麦秋连女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-059）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2024-060）。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-065 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 - 1 - 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-062 | | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | | 持股数量 | | 持股 | 累计被质押股 | | 其所持 | 公司总 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份限 | | 占未质 | | | | | | 比例 | 份数量 | | 股份比 | 股本比 | 售和冻结、标 | 押股份 | 售和冻结合计 | | 押股份 | | | | | | | | | 例 | 例 | 记合计数量 | 比例 | 数量 | | 比例 | | 王 | 刚 | 41,431,580 | 股 | 16.48% | 5,525,000 | 股 | 13.34% | 2.20% | 5,525,000 股 | 100% | 25,548,685 | 股 | 71.15% | | 雷炳秀 | | 9,494,689 | 股 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-049 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提 名刘平安先生、徐汝淳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事 会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续 依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名刘平安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 1,635,075 股股份，公司总股 本将由 249,788,349 股增至 251,423,424 股，注册资本由人民币 249,788,349 元变更为 251,423,424 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及上述注册资本 变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | | | | 新章程 | | --- | --- | --- | ...