证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 1,635,075 股股份，公司总股 本将由 249,788,349 股增至 251,423,424 股，注册资本由人民币 249,788,349 元变更为 251,423,424 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及上述注册资本 变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | | | | 新章程 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-058 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名朱映彬 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

承诺人: ______曾澜_____ 2024 年 6 月 18 日 承诺书 本人曾澜尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司广东新劲刚科技股份有限公司（300629）将公告本人的上 述承诺。 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-052 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 具体如下： 第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生（简历 详见附件），其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独 立董事资格证书，曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

☑ 是 □否 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-053 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾澜作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会成员为三人以上，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十四）决定公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司的股份回购行为，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于支 持上市公司回购股份的意见》（以下简称《回购股份意见》）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 （2023 年修订）》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购，是指公司在下列情况下，经《公司章程》 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 回购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-056 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾澜为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举麦秋连女士为公司第五届监事会 职工代表监事。 麦秋连女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-060 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：职工代表监事候选人简历 麦秋连：女，1984 年 7 月 12 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月佛山市集豪金 ...