证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-054 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张志杰作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-056 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾澜为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 广东·佛山 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第四节 | | 独立董事 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 党的组织及党 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 18 日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举麦秋连女士为公司第五届监事会 职工代表监事。 麦秋连女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-060 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：职工代表监事候选人简历 麦秋连：女，1984 年 7 月 12 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月佛山市集豪金 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-051 广东新劲刚科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司""新劲刚"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公 司审计工作的连续性，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-047 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2020 年限制性股票激励计划： 1.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象人数：23 人 2.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股票数量：458,835 股，占 归属前公司总股本的 0.1837% 2022 年限制性股票激励计划： 1.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象人数：43 人 2.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量：1,176,240 股， 占归属前公司总股本的 0.4709% 两期限制性股票激励计划归属情况合计： 1.两期限制性股票激励计划激励对象人数合计：44 人（2020 年限制性股票 激励计划第三个归属期激励对象 23 人中有 22 人是 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期激励对象） 2.两期限 ...

同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票 激励计划激励对象名单>核查意见的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 30 日至 2021 年 1 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会、证券部未收到 与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 12 日，公司于中国证监 会指定信息披露网站披露《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-003）。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-042 广东新劲刚科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-040 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属 条件成就的议案》 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 5 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 5 月 27 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审 议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量调整、第一个归属期归属条件成就、 部分已授予尚未归属限制性股票作废事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东新劲刚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 新劲刚 嘉源·法律意见书 2022年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量调整、第一个归属期归属条件成就、 部分已授予尚未归属限制性股票作废事项 的法律意见书 嘉源（2024）-05-160 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）的委托， ...

证券简称：新劲刚 证券代码：300629 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东新劲刚科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属 条件成就相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、相关董事会、股东大 会决议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上市公司相关人员 进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实 性、准确性和完整性承担责任。 本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市 ...