江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年四月 1 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专 ...

最近三年非经常性损益明细表 编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -273,209.81 | -1,413.10 | -94,457.28 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 | 7,605,167.64 | 12,001,383.98 | 10,791,788.47 | | 照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 | 910,610.43 | 2,246,208.39 | 3,461,378.56 | | 负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | | 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | | 对外委托贷款取得的损益 ...

法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 二〇二四年四月 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层 网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7676 传真：+86-21-61859565 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏久吾高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜指派黄印律师、张晓宇律师（以下称"本所律师"） 见证本次股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《江苏久吾高科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-024 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》公告前六个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 3 月 26 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-023 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 5 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，2024 年 3 月 26 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出《关于 2023 年度股东大会 增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场与 网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00。现场会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15：00 在南京市浦口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人， 代 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-022 江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1 号》"）及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予的拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-021 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日召开 的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事已对相关回购事项发表了同意的独立意见。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次 回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。本次回购实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内，具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。相关具体内容请详见公司于2023年11月6 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2023-042）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律法规的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 ...

江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：久吾高科 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏久吾高科技股份有限公司 二零二四年三月 1 江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的A股普通股或向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为438.5万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额12, ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-017 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 （含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员的积 极性，有效地将股东利益、公司 ...