证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-018 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 26 日下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 22 日以书面方式送达各位监事。 经审议，公司监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及 全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 具 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明确 | 是 | | --- | --- | --- | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程 | 是 | | | 序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次股权激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | 四、激励对象确 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利实施，进 一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、 激励员工更勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《江苏久吾高科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公 司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...

江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：久吾高科 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏久吾高科技股份有限公司 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi$$ 1 江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的A股普通股或向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为438.5万股，占本激励 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-019 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1. 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人王兵先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 截至本报告书披露日，征集人王兵先生未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王兵先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年 度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-020 江苏久吾高科技股份有限公司 关于2023 年度股东大会增加临时提案暨召开2023 年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 ...

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司职工代表监事陈荣荣女士的辞职报告，陈荣荣女士因个人原因辞 去公司第八届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司内部任职。陈荣荣女 士原定任期届满日为 2025 年 6 月 19 日。截至 2024 年 3 月 22 日，陈荣荣女士及 其配偶等关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-016 江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 附件：陈瑞梅女士简历 陈瑞梅，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理本科学 历。2013 年 11 月至今，历任公司综合管理部内勤、医药食品事业部商务秘书， 现任公司装备制造部中级专员。 陈瑞梅女士目前持有公司股票 400 股，未在公司 5%以上股东、控股股东任 职，与持有公司 5%以上有表决 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与本次业绩说明会的网上投资者 时间 2024 年 3 月 18 日 形式 网络互动方式（"价值在线"平台） 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：党建兵先生 董事会秘书、财务负责人：程恒先生 独立董事：朱玉华先生 保荐代表人：邓超先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司目前两个 BOT 盐湖提锂的项目，进展到什么程度了？公司 在今年是否会有更大规模的万吨级工业项目？ 回答：您好，公司班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作基本完成，目 前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正 在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批 手续。 2、截止目前公司吸附剂产品的在手订单金额是多少？订单是否 饱和？公司今年一季度的吸附剂产能利用率是多少？预计全年产能 利用率能达到多少？ 4、陶瓷膜目前占公司收入比重多大？目前陶瓷膜细分领域排 ...

2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-015 江苏久吾高科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上正式披露。为便于广大投资者进一步 了解公司经营情况，公司定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"举行 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00-16:30 欢迎广大投资者积极参与。 3、召开方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15 时 00 分至 16 时 30 分通过网址 https://eseb.cn/1cMoMBoa3yE 或微信扫描下方小程序码依据提示报名登入，参与 互动 ...