江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人党建兵、主管会计工作负责人程恒及会计机构负责人(会计主 管人员)金亚琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-005 江苏久吾高科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 3 日下午 15 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作 报告》，公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-013 江苏久吾高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月3日召开了 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分 治理制度的公告》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据 中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、 深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》 进行修订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 序号 | 内容 | | | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列 | | 公司 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，提交董事会审议： - 1 - 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《江苏久吾高科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏久吾高科技股份有限公司 (以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事过半数。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 新能源服务领域，公司依托自主研发的关键吸附分离材料以及盐湖提锂核心 工艺，在盐湖提锂板块继续发力，盐湖提锂成为报告期内公司增长最快的业务板 块。公司于报告期内先后中标盛新锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精 制项目以及新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统工程项目，陆 续与西藏麻米措矿业、格尔木藏格锂业等公司签订锂吸附剂供货合同，分别与西 藏中 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{+\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总 则 第6条 公司聘请的独立董事人员中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括《创业板上市规则》规定的与公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中"直系亲属"是指配偶、父母、子女；"主要社会关系"是 指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等；"重大业务往来"是指根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及证券交易所其他相关规定或者公司章 程规定需提交股东大会审议的事项，或者证券交易所认定的其他重大 事项；"任职"是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人 员。 第7条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 - 1 - 第1条 为进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监 管指引第 2 号》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集金额使用情况和结余情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 （1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会于 2023 年度召开了 3 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律 法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下： | 序 | 会议时 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-15 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0403号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾 高科公司)管理层编制的截至2023年12月31日《江苏久吾高科技股份有限公司内 部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为久吾高科公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料 一起报送并公开披露。 三、管理层的责任 久吾高科公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈红 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人陈红，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于东南 大学，中共党员。现任安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；曾任 A.O.Smith、 柯菲平医药、我乐家居等企业的 CIO；2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大 ...