江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11092 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA11090 号的无保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完 ...

江西同和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江西同和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了同和药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于同和药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11090 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称同和药业）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 （2023 年 01 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 一、董事会的责任 同和药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 专项报告的鉴证报告 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司开展 外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 拟开展的外汇衍生品交易业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银 行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次拟开展的外 汇衍生品交易业务不涉及关联交易。 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要 根据具体情况，适 ...

一、 募集资金的基本情况 招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定 对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募 集资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐 费用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李国平作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名宛虹 为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-022 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次 授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回 购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）部分激励对象离职及首次授予部分、暂 缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意根据《江西 同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定回购注销前述所涉激励对象已获授但未解除限 售的合计1,608,795股限制性股票（以下简称"本次回购注销"）。现 将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-018 江西同和药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。本次利润分配预案已经公司2024年第二 次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事一致同意。现将相 关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 三年（2022年-2024年）股东回报规划》和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）关于上市公司现金分红的相关规定，公 司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权 登记日当日的总股本为基数，每10股派0.4元现金红利（含税），不 进行资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度 分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司 股本若因股权激励授予行权、 ...