南京聚隆科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司")信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规 ...

南京聚隆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 ...

南京聚隆科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高南京聚隆科技股份有限公司（以下称"公司"）股东会议事 效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则 （以下称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东会由公司全体股东组成， 股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法权 益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应在事实发 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | ...

南京聚隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 第五条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等 行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决 议作出之日起生效。 若无正当理由，在任期届满前解任董事的，对其造成损害的，董事可以要求 公司予以赔偿。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度所 称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:3 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日 以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，《南京聚隆科技股份有限公司 2025 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 倪晓飞、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法 ...

| | 公司简称：南京聚隆 股票代码：300644 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 | | | | 7 | 际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，建立、健全激励与约 束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制 性股票激励计划（草案）》《南京聚隆科技股份有限公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划 ...